证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2017-052
广州航新航空科技股份有限公司
关于 2018 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、
准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 4 月 9 日（星期一）上午 10：
30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2018年4月9日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2018年4月8日下午15:00 至2018年4月9日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路 1 号
航新科技大厦二楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式。
1
5、会议主持人：董事长卜范胜先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 108,208,007 股，占
上市公司总股份的 45.0887％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 105,006,498 股，占
上市公司总股份的 43.7547％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 3,201,509 股，占上市公司
总股份的 1.3340％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 6,623,758 股，占上
市公司总股份的 2.7600％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 3,422,249 股，占上
市公司总股份的 1.4260％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 3,201,509 股，占上市公司
总股份的 1.3340％。
2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方
式出席或列席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东
大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股
2
东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方
式，审议并通过了以下提案并形成了决议：
议案 1.00 《关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产
重组条件的议案》
总表决情况：
同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864％；
反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 2.01 （一）本次重大资产购买方案概述
总表决情况：
同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864％；
反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3
议案 2.02 （二）收购方
总表决情况：
同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864％；
反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 2.03 （三）交易标的和交易对方
总表决情况：
同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864％；
反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 2.04 （四）定价依据
4
总表决情况：
同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864％；
反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 2.05 （五）交易价格及调整机制
总表决情况：
同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864％；
反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 2.06 （六）交易对价支付方式及融资安排
总表决情况：
同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
5
反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864％；
反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 2.07 （七）相关资产办理权属转移的合同义务和终止费用
总表决情况：
同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864％；
反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 2.08 （八）决议的有效期
总表决情况：
同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
6
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864％；
反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 3.00 《关于<广州航新航空科技股份有限公司重大资产购
买报告书（草案）（修订稿）>及摘要的议案》
总表决情况：
同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864％；
反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 4.00 《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产
重组管理办法>第十三条规定的交易情形的议案》
总表决情况：
同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
7
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864％；
反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 5.00 《关于本次重大资产购买符合<若干问题的规定>第四
条规定的议案》
总表决情况：
同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864％；
反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 6.00 《关于估值机构的独立性、假设前提的合理性、估值
方法与目的的相关性的议案》
总表决情况：
同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
8
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864％；
反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 7.00 《关于本次重大资产购买定价的公允性及合理性说明
的议案》
总表决情况：
同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864％；
反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 8.00 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
总表决情况：
同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
9
中小股东总表决情况：
同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864％；
反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 9.00 《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、估值报
告、审阅报告的议案》
总表决情况：
同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864％；
反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 10.00 《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合
规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
总表决情况：
同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864％；
反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 11.00 《关于本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措
施的议案》
总表决情况：
同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864％；
反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 12.00 《关于全体董事、高管对关于重大资产重组摊薄即期
回报采取填补措施的承诺函的议案》
总表决情况：
同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864％；
反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 13.00 《关于公司向金融机构申请本次交易相关融资及授权
公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理申请本次交易相关融资
事项的议案》
总表决情况：
同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864％；
反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 14.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资
产购买相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
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0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864％；
反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具
法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集及召开程序、
审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细
则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股
东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大
会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广州航新航空科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会
决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于广州航新航空科技股份有限公
司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
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