证券代码：300424      证券简称：航新科技    公告编号：2018-054



                 广州航新航空科技股份有限公司
              第三届监事会第十八次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、 监事会会议召开情况
       经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主
席王野先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子
邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第三届监事会第十八次会议
于 2017 年 4 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出席
本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会
主席王野先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有
效。
       二、 监事会会议审议情况
       经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
       1、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
       为支持公司经营发展的需要，补充流动资金，提高融资效率，控
股股东卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞拟根据公司资金需求向公司提
供财务资助总计不超过 1.30 亿元，公司按不高于银行等金融机构同
期贷款利率水平向控股股东支付利息。本次财务资助以借款方式提
供，合同有效期限自 2018 年第二次临时股东大会通过之日起至 2018

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年度股东大会召开之日止，合同有效期内公司可循环使用上述额度，
单笔借款期限不超过 12 个月。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、 备查文件
    1. 第三届监事会第十八次会议决议；
    2. 深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                          广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                        二〇一八年四月十二日




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