证券代码： 300424      证券简称：航新科技   公告编号： 2018-055



               广州航新航空科技股份有限公司

             关于接受财务资助暨关联交易的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2018 年 4 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过
了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，现将相关事项公告下。
    一、 接受财务资助事项概述
    （一） 基本情况
    为支持公司经营发展的需要，补充流动资金，提高融资效率，控
股股东卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞（以下合称“控股股东”）拟
根据公司资金需求向公司提供财务资助总计不超过 1.30 亿元，本次
财务资助以借款方式提供，合同有效期限自 2018 年第二次临时股东
大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。单笔借款期限不
超过 12 个月，借款额度在有效期限内可以循环使用。公司按不高于
银行等金融机构同期贷款利率水平向控股股东支付利息。
    关联董事卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞回避了本议案的表决，
独立董事对此发表了事前认可意见与同意的独立意见，上述交易尚需
提交公司股东大会审议通过。本次接受财务资助事项构成关联交易，
不构成重大资产重组。
    （二） 关联方情况


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       卜范胜先生、黄欣先生、柳少娟女士、李凤瑞先生合计持有公司
99,293,655 股，占公司股份总数 41.37%，系公司控股股东、实际控制
人。
 序号          姓名             持股数量（股）                持股比例%
  1        卜范胜                                52,770,437         21.99
  2            黄欣                              17,401,814          7.25
  3        柳少娟                                16,675,394          6.95
  4        李凤瑞                                12,446,010          5.19
        合计                                     99,293,655         41.37

       （三）     交易定价政策与定价依据
       本次财务资助系双方平等、自愿协商形成，借款利率参考控股股
东实际融资成本且不高于同期银行贷款利率，由公司依照合同约定方
式支付给控股股东。除应付利息外无其他额外费用，公司及下属子公
司不就本次借款提供抵质押或担保。本次交易不存在损害中小股东利
益的情形。
       （四）     关联交易的累计情况
       近十二个月内，公司未与卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞发生其
他类型的关联交易，未与除控股股东以外的其他关联方发生接受财务
资助的关联交易。
       二、 接受财务资助的原因及对公司的影响
       本次财务资助有利于公司拓宽资金来源渠道、节省财务费用、降
低融资成本、提高融资效率，促进公司的持续发展，并且体现了控股
股东对公司发展的支持，交易相关财务费用定价公允，不存在影响公
司独立性的情形，符合公司与全体股东利益，对公司经营与未来业绩
无不良影响。
       三、 协议主要内容
       控股股东卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞拟与公司签署财务资助
协议，向公司提供总计不超过1.30亿元的财务资助。协议具体内容如

                                   2
下：
       1. 财务资助金额：卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞将根据公司资
金需求向公司提供总计不超过1.30亿元财务资助，具体金额如下：
  序号            姓名           提供财务资助的上限金额（元）
   1              卜范胜                                        69,100,000
   2               黄欣                                         22,800,000
   3              柳少娟                                        21,800,000
   4              李凤瑞                                        16,300,000
           合计                                             130,000,000

       2. 财务资助期限：本次财务资助以借款方式提供，单笔借款期限
不超过12个月。合同有效期限自2018年第二次临时股东大会通过之日
起至2018年度股东大会召开之日止，借款额度在有效期限内可以循环
使用。
       3. 用途：补充流动资金。
       4. 利息：根据合同约定公司以不高于银行等金融机构同期贷款利
率水平向控股股东支付利息，按实际占用天数计息。公司向控股股东
归还每笔借款当日一次性还本付息。
       5. 协议生效条件：财务资助协议自双方签字盖章并经公司股东大
会审议通过之日起生效。
       四、 独立董事意见
       1. 独立董事事前认可意见
       我们对公司控股股东卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞拟向公司提
供财务资助事项进行了充分了解，对本事项涉及的相关资料予以核查，
认为该项交易符合公司的实际情况，有利于扩展公司融资渠道，保障
财务安全，将可以保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求，不
会损害公司、股东特别是中小股东的利益，符合公司发展的经营需要，
有利于促进公司的健康持续发展。本次财务资助公司向控股股东支付
利息符合市场公允水平及控股股东的实际融资成本，我们认为，本次

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关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司
的根本利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。该关联交
易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。
       本次关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们
同意将《关于接受财务资助暨关联交易的议案》提交董事会审议。
       2. 独立董事意见
       公司控股股东为公司业务发展提供财务资助，有利于扩展公司融
资渠道，保障财务安全，将可以保障公司正常生产经营活动对流动资
金的需求，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，符合公司发
展的经营需要，有利于促进公司的健康持续发展。本次财务资助，公
司向控股股东支付利息符合市场公允水平及控股股东的实际融资成
本，我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公
允、合理，符合公司的根本利益，不存在损害上市公司及中小股东利
益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对
关联方形成依赖。
       公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事卜范胜、黄欣、
柳少娟、李凤瑞已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
       综上，我们同意公司接受控股股东财务资助事项。
       五、 保荐机构核查意见
       经核查，保荐机构认为：公司接受股东财务资助暨关联交易事项
已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事发
表了独立意见，履行必要程序，符合相关法律法规和《公司章程》的
规定。上述交易没有损害公司和非关联股东的利益，不影响公司独立
性。
       保荐机构对本次公司接受财务资助暨关联交易的事项无异议。

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    六、 备查文件
    1. 第三届董事会第二十四次会议决议；
    2. 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前
认可意见；
    3. 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立
意见；
    4. 第三届监事会第十八次会议决议；
    5. 招商证券关于广州航新航空科技股份有限公司接受财务资助
暨关联交易的核查意见。
    特此公告。




                          广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                          二〇一八年四月十二日




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