证券代码：300424      证券简称：航新科技     公告编号：2018-056


                   广州航新航空科技股份有限公司
               关于为全资子公司提供担保的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 担保情况概述
    2018 年 4 月 12 日公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议
《关于为全资子公司提供担保的议案》。为满足经营发展的日常资金
需求，公司全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）
拟向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请最高额不超过 4,000
万元的综合授信，期限一年，授信期满后可申请叙做。公司拟为航新
电子提供保证担保，保证期间为 2018 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月
31 日及该期间届满之日起两年。
    本次会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过上述议案。
独立董事已对该事项发表明确同意的独立意见。本次担保单笔及累计
均未达到股东大会的披露标准，本次担保无需提交股东大会审议。
    二、 被担保人基本情况
    1．被担保人基本信息
    名称：广州航新电子有限公司
    成立日期：1997 年 8 月 8 日
    注册地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号
    法定代表人：侯绪明
    注册资本：5,000 万元

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    主营业务：非金属表带及其零件制造;电子工业专用设备制造;货
物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;工程技术咨询服务;其他通
信设备专业修理;专用设备修理;飞机维护;贸易代理;电气设备修理;仪
器仪表修理;商品批发贸易(许可审批类商品除外);雷达、无线电导航
设备专业修理;供应用仪表及其他通用仪器制造;通用和专用仪器仪表
的元件、器件制造;电力电子元器件制造;其他仓储业(不含原油、成品
油仓储、燃气仓储、危险品仓储);电子、通信与自动控制技术研究、
开发;无损检测;机械零部件加工;电气机械检测服务;应急救援器材修
理;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及
许可经营的产品需取得许可证后方可经营);航空技术咨询服务;飞机
附件维修(不含许可审批项目);航空航天器修理;(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    公司持股情况：公司在航新电子认缴出资额 5,000 万元，占航新
电子总股本的 100%。
    其他业务联系：公司向航新电子少量采购元器件,航新电子向公
司委托研制设备。
    2．被担保人财务情况
                                     金额（元）
           项目
                                  2017 年 12 月 31 日
资产总额                                            403,973,880.64
负债总额                                                48,644,266.64
    银行贷款总额                                                    0
    流动负债总额                                        46,769,266.64
或有事项涉及的总额                                                  0
净资产                                              355,329,614.00
营业收入                                            154,478,190.82
利润总额                                                25,984,005.75
净利润                                                  23,199,369.73

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    注：以上数据已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计。
    三、 担保协议的主要内容
    1. 担保方式：连带责任保证
    2. 授信期限：一年，授信期满后可申请叙做。
    3. 保证期间：2018 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日及该期间
届满之日起两年。
    4. 被担保最高债权额：包括最高本金额 4,000 万元及相关利息、
费用等。
    四、 董事会意见与独立董事意见
    （一）董事会意见
    本次担保主要为满足航新电子运营资金需求，被担保人为公司的
全资子公司。航新电子经营状况良好，业务拓展稳定，有较好的偿债
能力。公司在担保期内有能力对被担保对象经营管理风险进行控制，
财务风险处于公司可控制范围内。本次担保主要用于满足航新电子运
营资金需求，有利于航新电子积极拓展业务，保持稳定发展，符合公
司与全体股东的利益，有利于公司的长远发展。综上，我们认为本次
担保风险可控，同意本次担保。
    （二）独立董事意见
    经过对本次为全资子公司提供担保的事项进行了解与判断，我们
认为：公司在担保期内有能力对被担保对象经营管理风险进行控制，
航新电子经营状况良好，业务拓展稳定，有较好的偿债能力，财务风
险处于公司可控制范围内。本次担保主要用于满足航新电子运营资金
需求，有利于航新电子积极拓展业务，保持稳定发展，符合公司与全
体股东的利益，有利于公司的长远发展。本次担保的内容和决策程序
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业

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板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次公司对
航新电子的担保事项。
    五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币
4,000 万元（含本次担保），占公司 2017 年 12 月 31 日经审计归属于
上市公司股东的净资产的比例为 4.43%，目前在担保余额为 0 万元，
公司无逾期担保和违规担保的情况。
    六、 其他
    上市公司将及时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露本次担保的后续进展或变化情况。
    七、 备查文件
    1、广州航新航空科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会
议决议；
    2、独立董事对第三届董事会第二十四会议相关事项的独立意见。




                           广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                          二〇一八年四月十二日




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