证券代码：300424    证券简称：航新科技    公告编号：2018-053


              广州航新航空科技股份有限公司
          第三届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜
范胜先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子邮
件形式向全体董事发出会议通知，公司第三届董事会第二十四次会议
于 2018 年 4 月 12 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应当出席
本次会议的董事 12 人，实际出席本次会议的董事 12 人（无代为出席
会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由
董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
    为支持公司经营发展的需要，补充流动资金，提高融资效率，控
股股东卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞拟根据公司资金需求向公司提
供财务资助总计不超过 1.30 亿元，公司按不高于银行等金融机构同
期贷款利率水平向控股股东支付利息。本次财务资助以借款方式提供，
合同有效期限自 2018 年第二次临时股东大会通过之日起至 2018 年度



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股东大会召开之日止，合同有效期内公司可循环使用上述额度，单笔
借款期限不超过 12 个月。
    独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保
荐机构出具了《关于广州航新航空科技股份有限公司接受财务资助暨
关联交易的核查意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于接受财务资助暨关联交易的
公告》等。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事卜范胜、
黄欣、柳少娟、李凤瑞回避了本议案的表决。
    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    为满足经营发展的日常资金需求，公司全资子公司广州航新电子
有限公司（以下简称“航新电子”）拟向中国银行股份有限公司广州
开发区分行申请最高额不超过 4,000 万元的综合授信，期限一年，授
信期满后可申请叙做。公司拟为航新电子提供保证担保，保证期间为
2018 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日及该期间届满之日起两年。
独立董事已对该事项发表明确同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公
告》。
    表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于向民生银行申请重大资产购买相关的授信的
议案》
    为增加公司核心竞争能力和持续盈利能力，公司拟通过支付现金
的方式收购 Magnetic MRO AS（以下简称“MMRO 公司”）股东持

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有的 MMRO 公司 100%股份。本次交易已经公司股东大会审议通过
及深圳证券交易所审核通过。
    为完成本次重大资产购买，公司将向中国民生银行股份有限公司
广州分行申请授信，品种为并购贷款，并购贷款金额 26,067,591.56
（贰仟陆佰零陆万柒仟伍佰玖拾壹元伍角陆分），币种为欧元，期限：
五年；另申请品种为融资性保函（内保外贷），融资性保函金额
17,156,408.44（壹仟柒佰壹拾伍万陆仟肆佰零捌元肆角肆分），币种
为欧元，期限五年，公司提供融资性保函金额的 110%等值人民币的
自有资金作为该保函保证金。
    董事会授权董事长卜范胜先生代表本公司办理上述授信及融资
性保函事宜，并签署合同及其它有关文件。授权期限为：2018 年 4
月 12 日-2018 年 7 月 12 日。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于向银行申请授信的公告》。
    表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司向金融机构申
请本次交易相关融资及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士
办理申请本次交易相关融资事项的议案》，根据股东大会的授权，本
议案无需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2018 年 5 月 2 日下午 13:00 在广州市萝岗区科学城光
宝路 1 号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投票方式召
开 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    三、 备查文件
    1. 第三届董事会第二十四次会议决议；
    2. 独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的
事前认可意见与独立意见；
    3. 保荐机构的相关核查意见。
    特此公告。




                           广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                          二〇一八年四月十二日




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