证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-063
广州航新航空科技股份有限公司
关于 2017 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 4 月 24 日（星期二）上午 10：
30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的 具 体 时 间 为 2018 年 4 月 24 日 交 易 日 上 午 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为2018年4月23日下午15:00 至2018年4月24日下午15:00。
2. 现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路1号航
新科技大厦二楼会议室
3. 会议召集人：公司董事会
4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
5. 会议主持人：董事黄欣先生
1
6. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 101,634,204 股，占
上市公司总股份的 42.3495％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 101,548,304 股，占
上市公司总股份的 42.3137％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 85,900 股，占上市公司总
股份的 0.0358％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 85,900 股，占上市
公司总股份的 0.0358％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 85,900 股，占上市公司总
股份的 0.0358％。
2. 公司董事、监事和高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方
式出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东
大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方
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式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1. 审议通过了《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》，该议
案表决情况如下：
总表决情况：同意 101,548,304 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9155％；反对 85,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 85,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
2. 审议通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》，该议
案表决情况如下：
总表决情况：同意 101,548,304 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9155％；反对 85,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 85,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
3. 审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》，该议
案表决情况如下：
总表决情况：同意 101,548,304 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9155％；反对 85,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
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所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 85,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
4. 审议通过了《关于 2017 年度独立董事述职报告的议案》，该
议案表决情况如下：
总表决情况：同意 101,548,304 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9155％；反对 85,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 85,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
5. 审议通过了《关于 2018 年度董事薪酬预案的议案》，该议案
表决情况如下：
总表决情况：同意 101,548,304 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9155％；反对 85,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 85,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
6. 审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》，该议案
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表决情况如下：
总表决情况：同意 101,548,304 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9155％；反对 85,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 85,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
7. 审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，该议案
表决情况如下：
总表决情况：同意 101,548,304 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9155％；反对 85,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 85,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
8. 审议通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》，
该议案表决情况如下：
总表决情况：同意 101,548,304 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9155％；反对 85,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
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的 0.0000％；反对 85,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
9. 审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》，该议案表决情况如
下：
总表决情况：同意 101,548,304 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9155％；反对 85,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 85,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
10. 审议通过了《关于 2017 年度募集资金年度存放与实际使用
情况的专项报告的议案》，该议案表决情况如下：
总表决情况：同意 101,548,304 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9155％；反对 85,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 85,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
11. 审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预测的议案》，
该议案表决情况如下：
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关联股东柳少娟回避表决，其所持有的公司股票未计入有效表决
权股份总数。
总表决情况：同意 84,872,910 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8989％；反对 85,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 85,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
12. 审议通过了《关于以自有资金购买理财产品的议案》，该
议案表决情况如下：
总表决情况：同意 101,548,304 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9155％；反对 85,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 85,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
13. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该议案表决情
况如下：
总表决情况：同意 101,548,304 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9155％；反对 85,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 85,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具
法律意见书。该法律意见书认为：本所律师认为，贵公司本次股东大
会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《累积投票制实施细则》
的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代
理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结
果合法有效。
五、备查文件
1. 2017 年度股东大会决议；
2. 国浩律师（深圳）事务所关于广州航新航空科技股份有限公司
2017 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
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