证券代码：300424      证券简称：航新科技     公告编号：2018-070


                 广州航新航空科技股份有限公司
             第三届董事会第二十六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、 董事会会议召开情况
       经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜
范胜先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子邮
件形式向全体董事发出会议通知，公司第三届董事会第二十六次会议
于 2018 年 5 月 1 日在公司会议室以现场及通信的方式召开。应当出
席本次会议的董事 12 人，实际出席本次会议的董事 12 人（无代为出
席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议
由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
       二、 董事会会议审议情况
       经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
       1. 审议通过了《关于关联交易的议案》
       公司拟与杭州德风信息技术有限公司（以下简称“杭州德风”）
签署《ERP 项目实施服务合同》（以下简称“服务合同”）及其附件工
作说明书，为公司 ERP 系统实施项目向杭州德风购买咨询及系统整合
服务，项目报价总计人民币 700 万元。由于公司董事、副总经理王寿
钦先生任杭州德风董事，本次交易构成关联交易。
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    独立董事对上述事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司董
事会审议，并发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构招商证券股
份有限公司出具了《关于公司关联交易的核查意见》。
    《关于关联交易的公告》以及独立董事、审计机构、保荐机构所
发表意见的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王寿钦先
生回避了本议案的表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、 备查文件
    1. 航新科技第三届董事会第二十六次会议决议；
    2. 航新科技独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事
       项的事前审核意见；
    3. 航新科技独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事
       项的独立意见。


    特此公告。


                            广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                            二〇一八年五月二日




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