广州航新航空科技股份有限公司独立董事
    关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的
                         事前认可意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工
作制度》等相关规章制度的有关规定，作为广州航新航空科技股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责
的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对董事会拟审议的相关议
案所涉事项，发表如下事前认可意见：
    一、 关于关联交易事项的事前认可意见
    公司拟与杭州德风信息技术有限公司（以下简称“杭州德风”）
签署《ERP 项目实施服务合同》及其附件工作说明书，为公司 ERP
系统实施项目向杭州德风购买咨询及系统整合服务。根据《创业板股
票上市规则》，由于公司董事、副总经理王寿钦先生任杭州德风董事，
本次交易构成关联交易。
    我们对本次关联交易进行了事前审核后认为：本次关联交易遵循
了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，
不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次关联交易事项的决
策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，我们同意将《关于关
联交易的议案》提交董事会审议。


（以下无正文）
以下无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事关于公司第

  三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见之签字页



    独立董事签字：




          施鼎豪                           黄瑞旺




          谢   军                          肖   健




                                         二〇一八年五月一日