证券代码：300424         证券简称：航新科技   公告编号：2018-072


                 广州航新航空科技股份有限公司
                         关于关联交易的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、   交易概述
       广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航新
科技”）拟与杭州德风信息技术有限公司（以下简称“杭州德
风”）签署《ERP 项目实施服务合同》（以下简称“服务合同”）
及其附件工作说明书，为公司 ERP 系统实施项目向杭州德风购买咨
询及系统整合服务。
       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，由于公司董
事、副总经理王寿钦先生任杭州德风董事，本次交易构成关联交
易。2018 年 5 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审
议通过了《关于关联交易的议案》，以 11 票同意、0 票反对、0 票
弃权的表决结果审议通过了本次交易事项，关联董事王寿钦先生回
避了本议案的表决，独立董事就此次交易事项发表了事前认可意见
及明确同意的独立意见。同日召开的第三届监事会第二十次会议亦
审议通过《关于关联交易的议案》。本议案无需提交股东大会审
议。
       二、   关联交易方介绍
       1.     杭州德风信息技术有限公司
       法定代表人：王清杰




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    注册资本：1,254.62 万元
    主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：电子
产品、计算机系统集成、计算机软硬件、计算机网络技术；批发：
计算机软硬件、电子产品；服务:企业管理咨询。
    住所：杭州市滨江区浦沿街道南环路 3766 号 1205 室
    最 近 一 期 财 务 数 据 ： 总 资 产 15,526,478.47 元 ， 净 资 产
5,446,284.87 元，净利润 248,317.1 元，营业收入 8,339,922.68 元（数
据未经审计）。
    关联关系：杭州德风信息技术有限公司(以下简称“杭州德风”)
系公司持股 39%的联营企业。公司董事、副总经理王寿钦先生担任
杭州德风董事。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3
（三）的规定，杭州德风与公司构成关联关系。
    实际控制人：王清杰先生
    三、   交易基本情况及定价依据
    （一）协议的主要条款
    1.     协议主体
    甲方：广州航新航空科技股份有限公司
    乙方：杭州德风信息技术有限公司
    2.     项目目标
    公司拟通过与杭州德风合作，推进 ERP 系统建设，逐步实现产
品全生命周期管理，建立符合行业特点，规范化、标准化、集成化
的业务流程管控体系，实现企业管理精细化，最大限度实现业务信
息共享，并准确反应企业业务及财务运行情况，提高企业运营效
率，提升企业核心竞争力。同时完善基础数据管理的标准、管理流
程和制度，实现集中统一的数据申请、审批、编码、创建和维护数
据，实现信息标准化系统（MDM）与 ERP 系统的紧密集成。




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    3.     项目范围
    项目实施的组织范围为公司及北京航新航宇航空科技有限公
司、哈尔滨航新航空装备科技有限公司，项目实施的功能包括财务
会计、管理会计、物料管理、生产管理和销售管理等五大模块。具
体项目内容依照双方在服务合同及其附件工作说明书中的约定执
行。其中北京航新航宇航空科技有限公司系公司持股 85%的控股子
公司，哈尔滨航新航卫航空科技有限公司系公司持股 100%的全资子
公司。
    4.     报价与支付
    本次项目报价总计人民币 700 万元。公司将根据双方在服务合
同及其附件工作说明书中的约定，与项目的具体进度分期付款。
    （二）定价依据
    此次关联交易的价格按市场定价，双方根据 ERP 咨询与系统整
合的市场价格协商确定，不存在利用关联方关系损害公司利益的行
为，也不存在损害公司合法权益及向关联方输送利益的行为。
    四、   履约能力分析
    关联方杭州德风依法存续，生产经营正常、财务状况及资信信
用状况良好，其主营业务范围与本次关联交易内容相关度较高，交
易双方存在互利互补的合作机会，关联交易系正常经营生产所需。
根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，其履约能力
不存在重大不确定性。
    五、   本次交易的目的及对上市公司的影响
    1.     本次交易的目的
    公司拟通过与杭州德风合作，推进 ERP 系统建设，逐步实现产
品全生命周期管理，提高企业运营效率，提升企业核心竞争力。同




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时完善基础数据管理的标准、管理流程和制度，提高企业管理水
平。
       2.     可能存在的风险
       公司通过详细的调研、质询、分析，认为本次交易风险相对可
控，相关应对措施切实可行。
       六、   与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
       近十二个月公司与关联方杭州德风累计发生的各类关联交易的
总金额为 0.00 元，近十二个月公司未与其他关联方发生同一交易标
的相关的交易。
       七、   独立董事事前认可与独立意见
       独立董事对本次关联交易进行了事前审核后认为：本次关联交
易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根
本利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次关联交
易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，独立董
事同意将《关于关联交易的议案》提交董事会审议。
       我们对本次关联交易进行了审核后认为：本次交易有利于提升
公司管理运营水平，有利于公司的长远发展。上述关联交易遵循了
公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，
关联董事回避了本议案的表决，审议通过的程序符合相关规定，不
存在损害公司及全体股东权益的行为，我们一致同意《关于关联交
易的议案》。
       八、   保荐机构意见

       经对上述关联交易事项进行了审慎核查，保荐机构认为：航新
科技上述关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，没有损
害公司及公司非关联股东的利益。航新科技董事会对上述关联交易
事项予以审议并通过，关联董事回避表决，独立董事已经事前认可



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并发表了同意的独立意见。保荐机构同意航新科技上述关联交易事
项。

       九、   备查文件
       1.     航新科技第三届董事会第二十六次会议决议；
       2.     航新科技第三届监事会第二十次会议决议；
       3.     航新科技独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相
关事项的事前审核意见；
       4.     航新科技独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相
关事项的独立意见；
       5.     招商证券关于广州航新航空科技股份有限公司关联交易
事项的核查意见。


                             广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                             二〇一八年五月二日




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