证券代码：300424   证券简称：航新科技    公告编号：2018-074



              广州航新航空科技股份有限公司
          第三届董事会第二十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜
范胜先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子邮

件形式向全体董事发出会议通知，公司第三届董事会第二十七次会议

于 2018 年 5 月 7 日在公司会议室以现场及通信的方式召开。应当出
席本次会议的董事 12 人，实际出席本次会议的董事 12 人（无代为出

席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议

由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于向华兴银行申请授信的议案》

    同意公司视生产经营需要，向广东华兴银行股份有限公司广州分

行申请叙作额度不超过 5,000 万元授信，实际融资金额应在授信额度

内以银行与公司实际发生的融资金额为准，并授权董事长全权代表公

司签署上述授信额度内的全部文书。具体内容详见同日刊登在中国证

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监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于向银行申请授信的公告》。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交公司股东大会审议通过。

    三、 备查文件

    1. 航新科技第三届董事会第二十七次会议决议。



    特此公告。


                          广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                           二〇一八年五月八日




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