证券代码：300424     证券简称：航新科技     公告编号：2018-080



              广州航新航空科技股份有限公司
          第三届监事会第二十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主
席王野先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子
邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第三届监事会第二十一次会
议于 2018 年 5 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出
席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事
会主席王野先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法
有效。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过《关于 MMRO 股份期权激励暨关联交易的议案》
    为提升Magnetic MRO AS（Magnetic飞机维修有限公司，以下简
称“MMRO”）的股东价值，充分调动经营管理层的积极性，实现
利益共享和风险分担，公司拟以全资子公司MMRO公司股份期权对
其核心管理人员进行股份期权激励（以下简称“本次激励”）。根据
相关法律法规的规定，本次股份期权激励不构成重大资产重组。激励
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对象之一吕海波先生系本公司董事、副总经理，本次交易构成关联交
易。
       具体激励方案如下：
       （一）   激励主体
       Magnetic MRO AS（Magnetic飞机维修有限公司），公司全资子
公司。
       （二）   激励对象
       核心管理人员吕海波、Risto Meots、Filip Stanisic共三人。
       （三）   激励方式
       本次激励以股份期权激励的方式进行，MMRO授予激励对象在
协议签署后以约定价格认购合计不超过40,882股MMRO股份（占
MMRO当前总股数的比例不超过24%）的权利。如MMRO的股本增
加 或 减 少 ， 或 者 发 行 新 股 及 其 他 股 票 衍 生 票 据 的 股 票 价 格 高于
255.04欧元/股与自2018年（包括）开始至发行前一年会计年度每股净
利润之和时，期权持有人被授予的期权股的数量及行权价格不得重
新计算。激励计划实施行权后，激励对象将直接持有MMRO的股份。
具体授予情况如下：
 序号               姓名              获授期权对应的可认购股数(单位：股)
   1            吕海波                                                     17,034

   2        Risto Meots                                                    17,034

   3        Filip Stanisic                                                  6,814

             合计                                                          40,882

       （四）   期权标的股份来源
       期权标的股份来源为原股东转让，即公司通过全资子公司航新航
空服务有限公司（以下简称“香港航新”）向MMRO转让对应股份
用于激励。

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    （五）   行权价格
    行权价格等于公司2018年购买 MMRO 100%股份时的每股收购
价格与2018年（包括）开始至期权行使通知日前一会计年度的每股净
利润之和，其中每股收购价格为255.04欧元/股。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    三、 备查文件
    1. 航新科技第三届监事会第二十一次会议决议。


    特此公告。


                         广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                      二〇一八年五月二十二日




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