广州航新航空科技股份有限公司独立董事
       关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工
作制度》等相关规章制度的有关规定，作为广州航新航空科技股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责
的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对董事会审议的相关议案
所涉事项，发表如下独立意见：
    一、 关于子公司MMRO进行股份期权激励暨关联交易事项的
独立意见
    经核查，我们认为：本次计划实施的期权激励计划有利于充分调
动经营管理层的积极性，实现经营者与所有者利益一致，为公司创造
更大的价值，有利于公司实现可持续发展。行权价格的设定合理、公
允，行权安排充分考虑了对业绩增长的推动作于与激励效果的实现，
未发现有损害公司和中小股东利益的行为和情况。
    董事会对上述交易按照法律程序进行了审议，关联董事回避了本
议案的表决，决策程序合法、合规，符合《公司法》、《证券法》等
有关法律法规和《公司章程》的相关规定。我们同意本次关于MMRO
进行股份期权激励暨关联交易的事项。



    （以下无正文）
此页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事《关于第三

届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》签字页




    独立董事签字：




          施鼎豪                           黄瑞旺




          谢   军                          肖   健




                                     二〇一八年五月二十二日