广州航新航空科技股份有限公司
  独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的
                       事前认可意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工
作制度》等相关规章制度的有关规定，作为广州航新航空科技股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责
的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对董事会拟审议的相关议
案所涉事项，发表如下事前认可意见：
    一、 关于子公司MMRO进行股份期权激励暨关联交易事项的
事前认可意见
    我们对子公司 MMRO 进行股权期权激励的事项进行了充分了解，
对本事项涉及的相关资料予以核查，我们认为：本次计划实施的期权
激励计划有利于充分调动经营管理层的积极性，实现经营者与所有者
利益一致，为公司创造更大的价值，有利于公司实现可持续发展。行
权价格的设定合理、公允，行权安排充分考虑了对业绩增长的推动作
于与激励效果的实现，未发现有损害公司和中小股东利益的行为和情
况。我们同意将本议案提交公司董事会审议。


    （以下无正文）
以下无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事关于公司第

三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见之签字页



    独立董事签字：




          施鼎豪                           黄瑞旺




          谢   军                          肖   健




                                     二〇一八年五月二十二日