航新科技：关于2018年第三次临时股东大会决议的公告2018-06-07
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-085
广州航新航空科技股份有限公司
关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 6 月 7 日（星期四）上午 10：
30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2018年6月7日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2018年6月6日下午15:00 至2018年6月7日下午15:00。
2. 现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路1号航
新科技大厦二楼会议室
3. 会议召集人：公司董事会
4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
5. 会议主持人：董事长卜范胜先生
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6. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 102,184,046 股，占
上市公司总股份的 42.5786％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 101,503,551 股，占
上市公司总股份的 42.2951％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 680,495 股，占上市公司总
股份的 0.2836％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 680,495 股，占上市
公司总股份的 0.2836％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 680,495 股，占上市公司总
股份的 0.2836％。
2. 公司董事、监事和高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方
式出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东
大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方
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式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1. 审议通过了《关于 MMRO 股份期权激励暨关联交易的议案》，
该议案表决情况如下：
总表决情况：
同 意 101,507,808 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3382 ％ ； 反 对 676,238 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.6618％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,257 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6256％；反对
676,238 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3744％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具
法律意见书。该法律意见书认为：本所律师认为，贵公司本次股东大
会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《累积投票制实施细则》
的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代
理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结
果合法有效。
五、备查文件
1. 2018 年第三次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（深圳）事务所关于广州航新航空科技股份有限公司
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2018 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月七日
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