证券代码：300424     证券简称：航新科技     公告编号：2018-096


              广州航新航空科技股份有限公司
            第三届董事会第三十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜
范胜先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子邮
件形式向全体董事发出会议通知，公司第三届董事会第三十次会议于
2018 年 6 月 26 日在公司会议室以现场及通信的方式召开。应当出席
本次会议的董事 12 人，实际出席本次会议的董事 12 人（无代为出席
会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由
董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过《关于向银行申请授信的议案》
    同意公司视生产经营需要，向中国建设银行股份有限公司广州天
河支行申请叙作总计不超过 3,000.00 万元的授信，实际融资金额应在
授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，并授权董事长全
权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信的公告》。

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表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1. 航新科技第三届董事会第三十次会议决议。


特此公告。


                      广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                  二〇一八年六月二十七日




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