证券代码：300424     证券简称：航新科技     公告编号：2018-102



              广州航新航空科技股份有限公司
          第三届监事会第二十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主
席王野先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子
邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第三届监事会第二十三次会
议于 2018 年 7 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出
席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事
会主席王野先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法
有效。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一期解
除限售条件成就的议案》
    根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文
件和公司《2017 年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2017
年第一次临时股东大会的授权，公司 2017 年限制性股票激励计划
第一个解除限售期解除限售条件已满足，目前公司 41 名激励对象
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第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 237,748 股。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       2. 审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制
性股票暨减少注册资本的议案》
       由于 2017 年度部分子公司激励对象公司层面业绩考核指标未完
全达到公司《2017 年限制性股票激励计划》规定的解除限售条件，
经董事会审议同意回购注销因业绩未达成对应的限制性股票数量
1,078 股，回购价格为 14.9510 元/股加上同期银行存款利息之和；本
次回购事项所需资金来源于公司自有资金。
       本次回购注销完成后公司总股本将由 239,953,048 股变更为
239,951,970 股，注册资本将由 239,953,048.00 元变更为 239,951,970.00
元。
       监事会审核后认为：董事会审议本次回购注销上述限制性股票的
程序符合相关法律法规的规定，合法有效；同意根据公司《2017 年
限制性股票激励计划》的相关规定回购注销已获授但尚未解除限售的
部分限制性股票。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、 备查文件
       1. 航新科技第三届监事会第二十三次会议决议。


       特此公告。


                             广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                            二〇一八年七月十七日




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