广州航新航空科技股份有限公司独立董事
       关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工

作制度》等相关规章制度的有关规定，作为广州航新航空科技股份有

限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责

的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对董事会审议的相关议案

所涉事项，发表如下独立意见：

    一、 关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一期解除限售条

件成就事项的独立意见

    经核查公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除

限售条件满足情况以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同

意公司 2017 年限制性股票激励计划 41 名激励对象在限制性股票第一

个解除限售期可解除限售共 237,748 股的决定符合《公司法》、《证
券法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2017 年限制性股票

激励计划》的有关规定，激励对象符合可解除限售资格条件，其作为

本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
    二、 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事

项的独立意见

    经独立董事核查后认为：由于2017年度部分激励对象业绩考核指
标未达到公司《2017年限制性股票激励计划》规定的解除限售条件，

因业绩未达成对应的限制性股票1,078股需要由公司回购。本次回购

注销部分限制性股票不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对
公司的经营业绩产生重大影响。本次限制性股票回购注销的事宜符合

《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定。同意公司
本次限制性股票回购的相关事项。

    （以下无正文）
此页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事《关于第三

届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》签字页




    独立董事签字：




          施鼎豪                           黄瑞旺




          谢   军                          肖   健




                                       二〇一八年七月十七日