证券代码：300424    证券简称：航新科技    公告编号：2018-109



              广州航新航空科技股份有限公司
          第三届董事会第三十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜
范胜先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子邮

件形式向全体董事发出会议通知，公司第三届董事会第三十二次会议

于 2018 年 8 月 10 日在公司会议室以现场及通信的方式召开。应当出
席本次会议的董事 12 人，实际出席本次会议的董事 12 人（无代为出

席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议

由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于向浦发银行申请授信的议案》

    同意公司视生产经营需要，向浦发银行广州开发区支行支行申请

额度不超过 1.20 亿元授信，实际融资金额应在授信额度内以银行与

公司实际发生的融资金额为准，并授权董事长全权代表公司签署上述

授信额度内的全部文书。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创

                               1
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

于向银行申请授信的公告》。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交公司股东大会审议通过。

    2、审议通过《关于向工商银行申请授信的议案》

    同意公司视生产经营需要，向工商银行广州天平架支行支行申请

额度不超过 4,700 万元授信，实际融资金额应在授信额度内以银行与

公司实际发生的融资金额为准，并授权董事长全权代表公司签署上述

授信额度内的全部文书。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创

业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

于向银行申请授信的公告》。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交公司股东大会审议通过。

    三、 备查文件

    1. 航新科技公司第三届董事会第三十二次会议决议。

    特此公告。


                          广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                           二〇一八年八月十日




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