证券代码：300424     证券简称：航新科技     公告编号：2018-122



              广州航新航空科技股份有限公司
           第三届监事会第二十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主
席王野先生召集，并于本次会议召开前 10 日以专人送达、传真或电
子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第三届监事会第二十四次
会议于 2018 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当
出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监
事会主席王野先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合
法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过《关于 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《广州航新航空科技股
份有限公司 2018 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2018 年半度的实际情况不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2. 审议通过了《关于确认 MPTL<运营协议>暨关联交易的议案》
    由于公司已完成对 Magnetic MRO AS（以下简称“MMRO”）的
收购，MMRO 的参股公司 Magnetic Parts Trading Ltd. （以下简称
“MPTL”）成为公司间接参股的关联方，其与公司及下属控股子公
司间的交易成为关联交易。基于谨慎性原则，公司拟对公司本次并购
实施前 MMRO 与 MPTL 签署的《运营协议》暨关联交易予以审议确
认。MPTL 与 MMRO 于 2017 年 7 月 20 日签订了《运营协议》，MPTL
委托 MMRO 负责其业务的实际运营，MPTL 需就 MMRO 提供的运
营服务按月支付最高不超过 41,666.67 美元（约合人民币：28.48 万元）
管理费用。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3. 审议通过了《关于确认 MPTL<股东贷款协议>暨关联交易的
议案》
    基于谨慎性原则，公司拟对公司本次并购实施前 MMRO 与
MPTL 签署的《股东贷款协议》暨向关联方提供财务资助予以审议确
认。MMRO、Crestline European Finance DAC 和 Crestline Opportunity
Fund III (Ireland) DAC 作为 MPTL 的股东，向其提供贷款并收取利息。
各方于 2017 年 7 月 20 日签订的，并于 2017 年 11 月 27 日修正的《股
东贷款协议》明确约定，向其提供总计 4,099.90 万美元贷款，其中
MMRO 按照《股东贷款协议》向关联方 MPTL 借出资金 499.95 万美
元（约合人民币 3,417.66 元），期限七年，按 10%计提利息。MPTL
依据实际贷款金额向各出借方支付利息。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4. 审议通过了《关于增加 2018 年日常关联交易预测的议案》
    由于业务发展与新增关联方 MPTL，公司拟增加 2018 年度日常关

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联交易预测总计 2,050 万元，其中增加与天弘航空科技有限公司的日常
关联交易预测不超过 350 万元，增加与 MPTL 的日常关联交易预测不
超过 1,400 万元，增加与杭州德风信息技术有限公司的日常关联交易预
测不超过 300 万元。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5. 审议通过了《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》
    公司对 2018 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产（范围包
括应收款项及存货）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2018 年
1-6 月各项资产减值准备共计 8,250,050.85 元。
    监事会审核意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准
则》和公司会计政策、会计估计的规定，本次计提是本着谨慎性原则，
减值依据合理，计提减值后能更加真实、准确地反映公司的资产状况
和经营成果，本次减值同意议案内容。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、 备查文件
    1. 航新科技第三届监事会第二十四次会议决议。


    特此公告。


                           广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                        二〇一八年八月二十二日




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