航新科技：关于增加2018年度日常关联交易预测的公告2018-08-23
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-119
广州航新航空科技股份有限公司
关于增加 2018 年度日常关联交易预测的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，以
10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2018 年度日常
关联交易预测的议案》，关联董事王寿钦、吕海波先生回避了本议案
的表决。现将具体情况公告如下：
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2018 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议
通过了《关于 2018 年度日常关联交易预测的议案》；2018 年 4 月 23
日，公司召开 2017 年度股东大会审议通过了该议案。
由于业务发展与新增关联方，公司拟增加 2018 年度日常关联交易
预测总计 2,050 万元，其中增加与天弘航空科技有限公司的日常关联交
易预测不超过 350 万元，增加与 Magnetic Parts Trading Ltd.（以下简称
“MPTL”）的日常关联交易预测不超过 1,400 万元，增加与杭州德风
信息技术有限公司的日常关联交易预测不超过 300 万元。
本次增加 2018 年度日常关联交易预测已由董事会审议通过，公司
独立董事发表了明确同意独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次增加的日常关联交易预测类别和金额
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单位：万元
关联 截至披露 上年发生额
关联交易 上年发
交易 关联人 预计金额 日已发生 占同类业务
内容 生金额
类别 金额 比例（％）
销售商
天弘航空科技有限
品、提供 350 0 0 0
公司
向关 劳务
联人 销售商
Magnetic Parts
销售 品、提供 1,400 490.91 0 0
Trading Ltd.
劳务
小计 - 1,750 490.91 0 0
向关 杭州德风信息技术 采购商
300 0 0 0
联人 有限公司 品，外委
采购 小计 - 300 0 0 0
总计 2,050 490.91 0 0
二、 关联人介绍和关联关系
1. 基本情况
(1) 天弘航空科技有限公司
法定代表人：吕海波
注册资本：1 亿元人民币
主营业务：民用飞机及航空发动机的拆解、租赁；飞机零部件维
修；民用飞机及航空发动机的拆解、租赁；飞机零部件维修；民用飞
机航材及相关产品批发及进出口（涉及国家专项管理及许可证的按照
有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-40128(集中办公区)。
最近一期财务数据：
单位：万元
项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日
总资产 5,246.83 -
总负债 56.62 -
所有者权益 5,190.21 -
2
项目 2018 年 1-6 月
营业收入 0
营业利润 -9.79
净利润 -9.79
注：天弘航空科技有限公司成立于 2017 年 11 月 23 日，故无 2017
年 1-6 月的可比较的营利数据。
(2) Magnetic Parts Trading Ltd.
法定代表人：不适用
注册资本：1000 美元
主营业务：购买飞机、飞机部件或发动机进行拆解以出售或出租。
住所：英属马恩岛
最近一期财务数据：
单位：万元
项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日
总资产 25,298.27 26,109.13
总负债 23,191.20 26,355.42
所有者权益 2,107.07 -246.29
项目 2018 年 1-6 月
营业收入 18,642.59
营业利润 3,529.07
净利润 2,393.38
注：MPTL 成立于 2017 年 7 月 20 日，故无 2017 年 1-6 月的可
比较的营利数据。
(3) 杭州德风信息技术有限公司（以下简称“杭州德风”）
法定代表人：王清杰
注册资本：1,254.62 万元
主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：电子产
品、计算机系统集成、计算机软硬件、计算机网络技术；批发：计算
3
机软硬件、电子产品；服务：企业管理咨询。
住所：杭州市滨江区浦沿街道南环路 3766 号 1205 室
最近一期财务数据：
单位：万元
项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日
总资产 1,606.07 1,712.65
总负债 566.74 1,168.02
所有者权益 1,039.33 544.63
项目 2018 年 1-6 月 2017 年 1-6 月
营业收入 299.32 492.45
营业利润 -344.79 -1.38
净利润 -345.32 -1.38
2. 与上市公司的关联关系
（1） 天弘航空科技有限公司
天弘航空科技有限公司（以下简称“天弘航空”）系公司通过全资
子公司珠海航新航空投资有限公司（以下简称“珠海航新”）与广东
空港城投资有限公司、珠海天宇翱翔咨询服务合伙企业（有限合伙）
及珠海弘佳航空服务合伙企业（有限合伙）于 2017 年 8 月合作设立，
其中珠海航新出资比例为 40%且不构成控制，公司董事吕海波先生担
任天弘航空董事长，且为珠海天宇翱翔咨询服务合伙企业（有限合伙）
的实际控制人。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3（三）
的规定，天弘航空与公司构成关联关系。
（2） 公司通过香港航新持股的全资子公司 MMRO 占 MPTL 出资
比例 49.9%且不构成控制，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》10.1.3（五）的规定，根据实质重于形式的原则认定 MPTL 与
公司构成关联关系。
（3） 杭州德风信息技术有限公司系公司通过珠海航新持股 39%
4
的联营企业。公司董事、副总经理王寿钦先生担任杭州德风董事。按
照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3（三）的规定，杭
州德风与公司构成关联关系。
3. 履约能力分析
上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续，生产经营正常、
财务状况及资信信用状况良好，关联方的主营业务范围与预计的关联
交易内容相关度较高，交易双方存在互利互补的合作机会，关联交易
系正常经营生产所需。根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类
型判断，其履约能力不存在重大不确定性。
三、 关联交易主要内容
1. 天弘航空：天弘航空系公司与另外三家股东于 2017 年 8 月合作
设立，主要经营飞机拆解与航材贸易业务。本次预计将增加与天弘航
空发生日常性部件销售与提供部附件维修等劳务服务，及向天弘航空
采购航材设备及外委等交易事项。
2. MPTL：MPTL 主要经营航空资产管理，本次预计将增加向
MPTL 提供飞机及飞机部件的拆解、维修等劳务服务和航材贸易等交
易事项。
3. 杭州德风：2018 年 1 月公司通过全资子公司珠海航新航空投资
有限公司参与投资杭州德风，并将在大数据平台与应用等方面开展合
作。本次预计将增加向杭州德风采购软件与外委技术开发服务交易行
为。
四、 定价政策与定价依据
本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。
定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，
并签订协议。
五、 关联交易目的和对上市公司的影响
5
本次预测增加的关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经
常性关联交易，对公司拓展航空资产管理的国内外市场、发展飞机拆
解等业务方向能够发挥协同效应，对未来财务状况和经营成果具有积
极的作用。不存在损害公司及股东利益的情形。
公司将与上述关联方签署的具体交易协议，明确交易双方应当遵
循公平合理的原则，交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商
一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不
会影响公司的独立性。当产生影响上市公司独立性的情形出现时，公
司可以立刻终止协议，选择其他同类交易对象。
六、 独立董事事前认可意见与独立意见
由于业务发展与新增关联方，公司拟增加 2018 年度日常关联交
易预测。经独立董事事先审核，发表事前认可意见如下：本次增加日
常关联交易预测是为了满足经营的需要，公司已对 2018 年预计增加的
日常关联交易预计情况进行了合理估计，交易的定价参考市场公允价
格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立
性产生影响。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第三十三次会
议进行审议。
独立董事发表独立意见认为：1、董事会对本次增加关联交易预测
的审议程序、决策程序合规合法，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关规定，并将提交公司股东大会审议。2、本次增加的
日常关联交易预测遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，定价客观
公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，符合公司及全体股
东利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。3、本次预计增加
的日常关联交易预测属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营
需要。我们同意本次增加 2018 年度日常关联交易预测的事项，并同意
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将该议案提交股东大会审议。
七、 保荐机构核查意见
经审慎核查，保荐机构认为：公司增加 2018 年度日常关联交易预
测的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了事前认
可意见和独立意见，履行了必要程序，符合相关法律法规和《公司章
程》的规定。上述交易没有损害公司和股东的利益，不影响公司独立
性。以上关联交易尚需提交股东大会审议。
保荐机构对本次公司增加 2018 年度日常关联交易预测的事项无异
议。
八、 备查文件
1.公司第三届董事会第三十三次会议决议；
2.独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的事
前认可意见和独立意见；
3.公司第三届监事会第二十四次会议决议；
4.招商证券《关于广州航新航空科技股份有限公司增加 2018 年度
日常关联交易预测的核查意见》。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十二日
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