证券代码：300424       证券简称：航新科技    公告编号：2018-124


                 广州航新航空科技股份有限公司
          关于 2018 年第五次临时股东大会决议的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
       2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


       一、会议召开情况
       1. 会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2018 年 9 月 7 日（星期五）上午 10：
30。
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2018年9月7日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2018年9月6日下午15:00 至2018年9月7日下午15:00。
       2. 现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路1号航
新科技大厦二楼会议室
       3. 会议召集人：公司董事会
       4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
       5. 会议主持人：由于董事长卜范胜先生因公出差，现场董事过半

                                   1
数推举董事黄欣先生主持本次临时股东大会。
    6. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况
    1. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 101,600,450 股，占
上市公司总股份的 42.3418％。
    其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 101,599,551 股，占
上市公司总股份的 42.3414％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 899 股，占上市公司总股份
的 0.0004％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 14,599 股，占上市
公司总股份的 0.0061％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 13,700 股，占上市
公司总股份的 0.0057％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 899 股，占上市公司总股份
的 0.0004％。
    2. 公司董事、监事和高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方
式出席或列席了本次股东大会。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东
大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股

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东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方
式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
       1. 审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制
性股票暨减少注册资本的议案》，该议案表决情况如下：
       关联股东王寿钦、龙朝晖回避表决，其所持有的公司股票未计入
有效表决权股份总数。
       总表决情况：

       同 意 101,423,690 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9991％；反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

       中小股东总表决情况：

       同意 13,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8420％；反
对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1580％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。


       2. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该议案表决情况如
下：
       总表决情况：

       同 意 101,599,551 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9991％；反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

                                    3
    中小股东总表决情况：

    同意 13,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8420％；反
对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1580％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。


    3. 审议通过了《关于确认 MPTL<运营协议>暨关联交易的议案》，
该议案表决情况如下：
    总表决情况：

    同 意 101,599,551 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9991％；反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 13,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8420％；反
对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1580％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。


    4. 审议通过了《关于确认 MPTL<股东贷款协议>暨关联交易的议
案》，该议案表决情况如下：
    总表决情况：

    同 意 101,599,551 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9991％；反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；

                                 4
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 13,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8420％；反
对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1580％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。


    5. 审议通过了《关于增加 2018 年日常关联交易预测的议案》，
该议案表决情况如下：
    关联股东王寿钦回避表决，其所持有的公司股票未计入有效表决
权股份总数。
    总表决情况：

    同 意 101,511,306 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9991％；反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 13,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8420％；反
对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1580％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。


    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具
                                 5
法律意见书。该法律意见书认为：本所律师认为，贵公司本次股东大
会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《累积投票制实施细则》
的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代
理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结
果合法有效。
    五、备查文件
    1. 2018 年第五次临时股东大会决议；
    2. 国浩律师（深圳）事务所关于广州航新航空科技股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                          广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                            二〇一八年九月七日




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