证券代码：300424         证券简称：航新科技     公告编号：2018-132


                 广州航新航空科技股份有限公司
             第三届董事会第三十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、 董事会会议召开情况
       经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜
范胜先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子邮
件形式向全体董事发出会议通知，公司第三届董事会第三十四次会议
于 2018 年 9 月 26 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出
席本次会议的董事 12 人，实际出席本次会议的董事 12 人（无代为出
席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议
由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
       二、 董事会会议审议情况
       经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
       1、审议通过《关于确认公开发行公司债券发行方式与募集资金
用途的议案》
       2017 年 12 月 12 日和 2017 年 12 月 28 日，公司分别召开第三届
董事会第十六次会议和 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了关
于面向合格投资者公开发行公司债券的方案。具体内容详见公司在中
国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

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（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告（公告编号：2017-085）。
    2018 年 6 月 14 日和 2018 年 7 月 2 日，公司分别召开第三届董
事会第二十九次会议和 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了对
公司债券发行规模及主承销商、簿记管理人调整的相关议案。具体内
容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告（公告编号：2018-089）。
    为确保本次公开发行公司债券的顺利进行，调整公司融资结构，
结合当前市场环境的变化和公司实际情况，根据 2017 年第四次临时
股东大会决议的授权，公司董事会对发行方式与募集资金用途进行确
认，详细情况如下：
    （一）发行方式
    本次发行以公开方式向符合《公司债券发行与交易管理办法》规
定的合格投资者一次发行。
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）募集资金用途
    本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，将 50%资金用
于归还股东借款，50%资金用于归还银行贷款。
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、 备查文件
    1. 航新科技第三届董事会第三十四次会议决议。


    特此公告。


                           广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                        二〇一八年九月二十六日



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