证券代码：300424    证券简称：航新科技     公告编号：2018-147



              广州航新航空科技股份有限公司
       关于董事辞职及选举非独立董事候选人的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：本公告包含董事辞职、提名选举非独立董事候选人两
个事项。


    一、 董事辞职事项
    广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会于近日收到公司董事罗罡先生的书面辞职报告，罗罡先生因个
人原因申请辞去公司第三届董事会董事的职务。根据《公司法》、《公
司章程》及深交所相关规定，罗罡先生的辞职不会导致公司董事会人
数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞
职生效后罗罡先生将不在公司担任其他职务。
    截至本公告披露日，罗罡先生及其父母、配偶、子女及其他直系
亲属未持有公司股份。罗罡先生所持公司股份将严格按照相关法律、
法规管理并继续履行其在公司首发上市时作为公司董事所作出的承
诺事项。
    公司董事会对罗罡先生任职董事期间的勤勉工作及长期以来对
公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
    二、 选举非独立董事候选人事项

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    经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，并经董事会提名
委员会资格审核，董事会同意向股东大会提名选举林向红先生为公司
第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本
届董事会届满之日止。相关候选人简历详见附件。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，上述议案尚需
提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。
    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
   三、 备查文件
    1. 《辞职报告》；
    2. 《离任董事持股及减持事项的说明》。


    特此公告。




                          广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                     二〇一八年十一月二十六日




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附件

                        非独立董事候选人简历


       林向红：男，1970 年 7 月出生。中国国籍，无境外永久居留权，博士研究

生学历，博士学位，毕业于西安交通大学，管理学专业。2007.9 至 2015.10 任苏

州元禾控股有限公司董事长兼总裁，2015.10 至 2016.3 任苏州元禾控股股份有限

公司总裁，2016.3 至今任苏州民营资本投资控股有限公司首席执行官。并兼任开

元国创资本管理有限公司董事长，苏州青檀投资管理有限公司执行董事、总经理，

苏州翼苏投资有限公司执行董事、总经理，苏州翼朴股权投资基金管理有限公司

董事、总经理，上海前宇股权投资基金管理有限公司董事长，苏州股权投资基金

管理有限公司董事长，顺丰控股集团商贸有限公司董事，成都清锋航空科技有限

责任公司董事，金宝贝教育投资有限公司董事，金宝贝网络科技（苏州）有限公

司董事。与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在关联关系；目前持

有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%；未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。




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