证券代码：300424    证券简称：航新科技     公告编号：2018-148



              广州航新航空科技股份有限公司
     关于独立董事辞职及选举独立董事候选人的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：本公告包含独立董事辞职、提名选举独立董事候选人
两个事项。


 一、 独立董事辞职事项
    广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会于近日收到公司独立董事黄瑞旺先生的书面辞职报告，至 2018
年 12 月 7 日其连续任职时间将满 6 年，根据《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》黄瑞旺先生将不得继续担任公司独立董事，
故申请在连续任职满 6 年后辞去公司独立董事及全部专门委员会相
关职务。辞职生效后黄瑞旺先生将不在公司担任其他职务。
    截至本公告披露日，黄瑞旺先生及其父母、配偶、子女及其他直
系亲属未持有公司股份。黄瑞旺先生所持公司股份将严格按照相关法
律、法规管理并继续履行其在公司首发上市时作为公司董事所作出的
承诺事项。
    公司董事会对黄瑞旺先生任职独立董事期间的勤勉工作及长期
以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
 二、 选举独立董事候选人事项

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    经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，并经董事会提名
委员会资格审核，董事会同意向股东大会提名选举黄以华先生为公司
第三届董事会独立董事，并接替黄瑞旺先生担任董事会提名委员会委
员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自公司股东
大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。相关候选人简历详见
附件。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，上述议案尚需
提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。
    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。公司将根据《深圳证券交易所独立董
事备案办法》在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公示独立
董事候选人详细信息，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格
和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独
立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易
所反馈意见。
 三、 备查文件
    1. 《辞职报告》；
    2. 《航新科技独立董事提名人声明》；
    3. 《航新科技独立董事候选人声明》。


    特此公告。


                          广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                     二〇一八年十一月二十六日

                              2
附件

                      独立董事候选人简历

       黄以华 1973 年 4 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外
永久居留权。2013 年 6 月至今任中山大学电子与信息工程学院教授，
博士生导师。2011 年 1 月至 2015 年 5 月曾任深圳翠涛自动化设备股
份有限公司独立董事，2011 年 10 月至 2016 年 1 月曾任公司第一、
二届董事会独立董事。与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间
不存在关联关系；目前持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于
失信被执行人。




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