广州航新航空科技股份有限公司独立董事
     关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见


       广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第三十六次会议于2018年11月26日召开。作为公司独立董事，依
据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断
的立场，我们对本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
       一、 关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人事项的独立
意见
      作为公司独立董事，我们对董事会提名的非独立董事候选人林向
红先生的任职资格进行了认真审核。我们认为，林向红先生符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》规定的董事任职资格，未发现其有《公司法》等规定的不得担任
公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，
亦不是失信被执行人。本次董事会对董事候选人的提名、表决程序符
合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，我
们同意提名林向红先生为公司第三届非独立董事候选人，并一致同意
提交公司股东大会审议。
       二、 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人事项的独立意
见
       作为公司独立董事，我们对董事会提名的独立董事候选人黄以华
先生的任职资格进行了认真审核。我们认为，黄以华先生符合《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
规定的独立董事任职资格，未发现其有《公司法》等规定的不得担任
公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情
形，亦不是失信被执行人。本次董事会对独立董事候选人的提名、表
                                1
决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的
权益，我们同意提名黄以华先生为公司第三届独立董事候选人，并一
致同意提交公司股东大会审议。


    （以下无正文）




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    本页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事关于公
司第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见之签字页




    独立董事签字：




          施鼎豪                           黄瑞旺




          谢   军                          肖   健



                                   二〇一八年十一月二十六日




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