证券代码：300424   证券简称：航新科技    公告编号：2018-146


              广州航新航空科技股份有限公司
          第三届董事会第三十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜
范胜先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子邮
件形式向全体董事发出会议通知，公司第三届董事会第三十六次会议
于 2018 年 11 月 26 日在公司会议室以现场及通信的方式召开。应当
出席本次会议的董事 11 人，实际出席本次会议的董事 11 人（无代为
出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会
议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》
    经董事会提名委员会审核及董事会审议通过，同意提名林向红先
生为公司非独立董事候选人，并向股东大会提交该提案。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告
《关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告》（2018-147）。
    表决结果：11 同意，0 票反对，0 票弃权。
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    本议案尚需提交股东大会审议。
    2. 审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》
    经董事会提名委员会审核及董事会审议通过，同意提名黄以华先
生为公司独立董事候选人，并向股东大会提交该提案。具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关
于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》（2018-148）。
    表决结果：11 同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3. 审议通过了《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》
    公司定于 2018 年 12 月 12 日上午 10:30 在广州市萝岗区科学城
光宝路 1 号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投票方式
召开 2018 年第六次临时股东大会，审议相关议案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《广州航新航空科技股份有限公司关于召开 2018 年第六次临
时股东大会的通知》（2018-149）。
    表决结果：11 同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、 备查文件
    1. 《航新科技第三届董事会第三十六次会议决议》。


    特此公告。


                           广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                      二〇一八年十一月二十六日




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