证券代码：300424      证券简称：航新科技    公告编号：2018-152


                 广州航新航空科技股份有限公司
             第三届董事会第三十七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、 董事会会议召开情况
       经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜

范胜先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子邮

件形式向全体董事发出会议通知，公司第三届董事会第三十七次会议

于 2018 年 12 月 4 日在公司会议室以现场及通信的方式召开。应当出

席本次会议的董事 11 人，实际出席本次会议的董事 11 人（无代为出

席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议
由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共

和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规

定。

       二、 董事会会议审议情况

       经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

       1. 审议通过了《关于下属境外子公司在境外发行债券的的议案》

       为开拓海外融资渠道，实现融资多元化，公司计划推进位于爱莎

尼亚的下属全资子公司 Magnetic MRO AS（以下简称“MMRO 公司”）

在当地证券交易所非公开发行债券（以下简称“本次发行”），本次

                                 1
发行规模最高不超过 1,500 万欧元，发行期限 3-5 年，最终发行利率

与发行期限由 MMRO 公司董事会在上述范围内确定，募集资金计划

用于拓展 MMRO 整机维护相关业务，并与国内民航业务进行互补、

协 同 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于下属境外子公司在境外

发行债券的公告》（2018-153）。

    表决结果：11 同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、 备查文件

    1. 《航新科技第三届董事会第三十七次会议决议》；

    2. 《航新科技独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关

事项的独立意见》。



    特此公告。



                           广州航新航空科技股份有限公司董事会

                                         二〇一八年十二月五日




                                 2