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公司公告

航新科技:第三届监事会第二十七次会议决议公告2019-01-08  

						证券代码:300424     证券简称:航新科技    公告编号:2019-003



              广州航新航空科技股份有限公司
          第三届监事会第二十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主
席王野先生召集,并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子
邮件形式向全体监事发出会议通知,公司第三届监事会第二十七次会
议于 2019 年 1 月 7 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出
席本次会议的监事 3 人,实际出席本次会议的监事 3 人,会议由监事
会主席王野先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,决议合法
有效。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事表决,本次会议审议通过了以下议案:
    1. 审议通过《关于监事会换届并提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》;
    鉴于公司第三届监事会任期将届满,根据《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》等相关规定,经监事会进行资格审核,公司监事
会提名张鲁琼先生、魏万云女士为第四届监事会监事候选人,任期为
自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露于巨潮
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资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告《关于监事会换届选举
的公告》(2019-005)。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

    (1)    同意张鲁琼先生为公司第四届监事会非职工代表监事

候选人。

    表决结果:3 同意,0 票反对,0 票弃权。

    (2)    同意魏万云女士为公司第四届监事会非职工代表监事

候选人。

    表决结果:3 同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会进行审议,并

采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事,与另外 1 名由公司职

工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
    三、 备查文件
   1. 《航新科技第三届监事会第二十七次会议决议》。


    特此公告。


                          广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                             二〇一九年一月七日




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