证券代码：300424       证券简称：航新科技    公告编号：2019-013


                 广州航新航空科技股份有限公司
          关于 2019 年第一次临时股东大会决议的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
       2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


       一、会议召开情况
       1. 会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 25 日（星期五）上午 10：
30。
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2019年1月25日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2019年1月24日下午15:00 至2019年1月25日下午15:00。
       2. 现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路1号航
新科技大厦二楼会议室
       3. 会议召集人：公司董事会
       4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
       5. 会议主持人：董事长卜范胜先生。

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    6. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况
    1. 股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 90,589,238 股，占
上市公司总股份的 37.7531％。
    其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 90,476,223 股，占
上市公司总股份的 37.7060％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 113,015 股，占上市公司总
股份的 0.0471％。
    2. 中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 113,015 股，占上市
公司总股份的 0.0471％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 113,015 股，占上市公司总
股份的 0.0471％。
    3. 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，见证
律师列席了本次股东大会。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东
大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方
式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
    议案 1.00 《关于董事会换届并提名第四届董事会非独立董事候

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选人的议案》
    总表决情况：
    1.01.候选人：《关于提名卜范胜先生为第四届董事会非独立董事
候选人的议案》             同意股份数:90,487,334 股
    1.02.候选人：《关于提名黄欣先生为第四届董事会非独立董事候
选人的议案》               同意股份数:90,503,538 股
    1.03.候选人：《关于提名胡琨先生为第四届董事会非独立董事候
选人的议案》               同意股份数:90,486,223 股
    1.04.候选人：《关于提名王寿钦先生为第四届董事会非独立董事
候选人的议案》             同意股份数:90,486,223 股
    1.05.候选人：《关于提名林向红先生为第四届董事会非独立董事
候选人的议案》             同意股份数:90,486,223 股
    中小股东总表决情况：
    1.01.候选人：《关于提名卜范胜先生为第四届董事会非独立董事
候选人的议案》             同意股份数:11,111 股
    1.02.候选人：《关于提名黄欣先生为第四届董事会非独立董事候
选人的议案》               同意股份数:27,315 股
    1.03.候选人：《关于提名胡琨先生为第四届董事会非独立董事候
选人的议案》               同意股份数:10,000 股
    1.04.候选人：《关于提名王寿钦先生为第四届董事会非独立董事
候选人的议案》             同意股份数:10,000 股
    1.05.候选人：《关于提名林向红先生为第四届董事会非独立董事
候选人的议案》             同意股份数:10,000 股
    议案 2.00 《关于董事会换届并提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》
    总表决情况：

                              3
    2.01.候选人：《关于提名施鼎豪先生为第四届董事会独立董事候
选人的议案》                  同意股份数:90,486,223 股
    2.02.候选人：《关于提名黄以华先生为第四届董事会独立董事候
选人的议案》                  同意股份数:90,486,223 股
    2.03.候选人：《关于提名谢军先生为第四届董事会独立董事候选
人的议案》                 同意股份数:90,503,538 股
    中小股东总表决情况：
    2.01.候选人：《关于提名施鼎豪先生为第四届董事会独立董事候
选人的议案》                  同意股份数:10,000 股
    2.02.候选人：《关于提名黄以华先生为第四届董事会独立董事候
选人的议案》                  同意股份数:10,000 股
    2.03.候选人：《关于提名谢军先生为第四届董事会独立董事候选
人的议案》                 同意股份数:27,315 股
    议案 3.00 《关于监事会换届并提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
    总表决情况：
    3.01.候选人：《关于提名张鲁琼先生为第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案》                  同意股份数:90,503,538 股
    3.02.候选人：《关于提名魏万云女士为第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案》                  同意股份数:90,486,223 股
    中小股东总表决情况：
    3.01.候选人：《关于提名张鲁琼先生为第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案》                  同意股份数:27,315 股
    3.02.候选人：《关于提名魏万云女士为第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案》                  同意股份数:10,000 股
    议案 4.00 《关于修订<公司章程>的议案》

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    总表决情况：
    同意 90,476,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8752％；
反对 113,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1248％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对
113,015 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程
序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实
施细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》、《股东大会议事规则》、《累积投票制实施细则》的规定；本
次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他
人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1. 《航新科技 2019 年第一次临时股东大会决议》；
    2. 《国浩律师（深圳）事务所关于广州航新航空科技股份有限公
司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                           广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                        二〇一九年一月二十五日

                               5