证券代码：300424   证券简称：航新科技    公告编号：2019-018



              广州航新航空科技股份有限公司
关于选举公司董事长及聘任高级管理人员暨部分高级管理
                    人员届满离任的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年
1 月 25 日在公司会议室召开了第四届董事会第一次会议，会议审议

通过了关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的相关议案。现将有

关情况公告如下：
    一、 董事长选举情况

    董事长：卜范胜先生

    董事长的任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。

    二、 高级管理人员聘任情况

    总经理：胡琨先生

    副总经理：王寿钦先生、姚晓华先生

    财务总监：姚晓华先生

    董事会秘书：胡珺女士。深圳证券交易所已对胡珺女士任职董事

会秘书的资格进行审查确认。

    上述高级管理人员的任职期限自第四届董事会第一次会议审议

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通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    三、 高级管理人员届满离任情况

    因第三届董事会任期届满，吕海波先生不再担任公司董事、副总

经理，仍在公司任职；截至本公告披露之日，吕海波先生未持有公司

股份，其配偶戴越女士持有公司股份 300 股，其父母、子女及其他直

系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    因第三届董事会任期届满，陈茜茜女士不再担任公司董事会秘书，

仍在公司任职；龙朝晖女士不再担任公司财务总监，仍在公司任职。

截至本公告披露之日，陈茜茜女士持有公司股份 271,198，占公司股

份总数 0.11%，其父母、配偶、子女及其他直系亲属未持有公司股份；

龙朝晖女士持有公司股份 87,616，占公司股份总数 0.04%，其父母、
配偶、子女及其他直系亲属未持有公司股份。其所持公司股份将严格

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行

管理。

    公司对吕海波先生、陈茜茜女士、龙朝晖女士在任职公司高级管

理人员期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。



    特此公告。


                          广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                       二〇一九年一月二十五日




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