证券代码：300424      证券简称：航新科技           公告编号：2019-043



              广州航新航空科技股份有限公司
关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为了完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管
理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发
展战略目标的实现，分别经董事会薪酬与考核委员会提议与监事会审
议，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2019年度董
事、监事及高级管理人员薪酬方案。2019年4月24日公司召开第四届
董事会第三次会议与第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于
2019年度董事及高级管理人员薪酬预案的议案》、《关于2019年度监
事薪酬预案的议案》，具体如下：
    一、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员。
    二、适用期限：2019年1月1日—12月31日。
    三、薪酬标准：
    1、 非独立董事薪酬标准：
                                                              单位：万元
     姓名              职务             基本薪酬           激励薪酬

    卜范胜             董事长              30               30-70

    黄   欣             董事               20               20-60

    胡   琨         董事、总经理           30               30-70

    王寿钦         董事、副总经理          20               20-60

                                    1
    林向红            董事                 0                     0

    2、独立董事薪酬标准
     姓名             职务                         薪酬标准

    施鼎豪          独立董事                       8 万/年

    谢   军         独立董事                       8 万/年

    黄以华          独立董事                       8 万/年

    3、监事薪酬标准

    公司根据薪酬与考核管理制度，按监事在公司具体任职岗位和考

核结果向监事发放薪酬，除此外不另行支付报酬。

    4、高级管理人员薪酬标准

                                                                 单位：万元
     姓名             职务              基本薪酬              激励薪酬

    胡   珺        董事会秘书              15                  20-50

    姚晓华     副总经理、财务总监          15                  20-50

    四、发放办法
    1. 基本薪酬按月发放；激励薪酬包含季度激励薪酬和年度激励薪
酬，季度激励薪酬与个人绩效评价相挂钩，年度薪酬绩效奖金与公司
年度经营指标完成情况相挂钩。年度薪酬发放总额由薪酬委员会审核
后确认。
    2. 董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，
不重复计算。在子公司兼任职务的，不另在子公司领取薪酬。
    3. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离
任的，按其实际任期计算并予以发放。
    4. 独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅
发生时凭有效票据按实报销。
    5. 上述薪酬均为税前金额，不含公司缴纳的住房公积金及各类社

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会保险，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    本预案中董事、监事薪酬预案尚需经2018年度股东大会审议通过
后生效。


    特此公告。




                         广州航新航空科技股份有限公司董事会

                                     二〇一九年四月二十五日




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