广州航新航空科技股份有限公司
                   2018 年度董事会工作报告



    2018年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会

议事规则》等规章制度的规定，切实履行董事会的各项职责，认真贯彻执行

股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健

康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会2018年主要工作

情况报告如下：

    一、2018年度经营情况

    本报告期内，公司管理层秉持“公正、担当、创新、专注、协作、服务、”

的理念，围绕年初制定的经营目标，全力落实董事会制定的各项战略规划，

积极整合资源，推动公司稳步向前发展，各项工作成果如下：

    报告期内，公司实现营业收入 75,458.97万元，比上年同期增长59.40%；

实现归属于上市公司股东的净利润5,030.18万元，比上年同比下降24.58%。

公司整体业务规模实现增长，营业收入较上年同期有所增长，但下述因素影

响以致归属于上市公司股东净利润较上年同期有所下降。

    1、设备研制与保障业务受到客户机构调整等因素影响导致部分合同签

署及付款进度延后，未能实现在本报告期确认收入。

    2、航空维修及服务业务一方面因并购爱沙尼亚Magnetic飞机维修有限公

司产生中介、利息支出等费用于本报告期内支付，影响了本期利润；另一方

面，虽然2018年度国内机队数量整体呈上升趋势，航空维修市场空间仍处于

增长阶段，但由于国内市场竞争日趋激烈致公司毛利率下滑，对公司报告期

内净利润产生负面影响。公司积极利用Magnetic飞机维修有限公司与公司业

务的互补性优势，自2018年末开始引进欧洲航空公司客户作为公司国内航空


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维修及服务业务的有效补充，未来将充分发挥境内外协同效应。

    3、部分控股子公司从事的新业务尚未形成规模，报告期内未实现盈利，

对公司净利润产生一定影响。

    业务层面，多项机载设备、测试设备及保障产品完成鉴定，无人机和发

动机综合保障等领域取得突破进展；在机载产品研制上获得多项突破，例如，

某重点型号综合数据采集系统和完好性使用监测系统通过鉴定，某型号无人

机飞行参数记录系统和某型号宽体直升机HUMS系统完成鉴定等，并已经开

展PHM（飞机故障预测与健康管理）、CMS（飞机中央维修系统）、EMU

（发动机健康监测系统）和某试点建设大数据应用业务等研制批产。由公司

自主研制的某新机型机载设备完好性使用与监测系统和综合数据采集系统，

顺利通过某机关组织的新产品技术鉴定审查，上述系统是该机型国内首批通

过技术鉴定审查的机载设备。通过鉴定后，将根据某机关装备计划批量装机。

    在航空维修及服务方面，利用自身深耕民机维修领域多年积累的行业优

势，积极延伸产业链、拓展海外市场。公司通过收购MMRO作为民机维修及

保障全产业链布局的起点，未来将全面整合全球民航维修业务。在经营方面

已产生协同效应，提升了公司业绩。

    内部管理方面，航新科技持续推进划小核算单位管理工作，绩效管理、

薪酬核算、人力资源调配等管理措施逐步落实；办公自动化及信息化管理进

一步加强；风险管控机制进一步完善；成本管控、保密工作持续加强。企业

文化方面，航新科技积极践行企业文化，提倡不忘“热爱生命、创造价值”

的初心，珍惜生命、重拾梦想、放飞激情、勇于担当；在员工职业发展管理

方面，为员工打造健康的职业发展通道，升级改善了员工锻炼休闲和饮食场

所，努力把航新科技打造成让社会尊敬的企业，实现员工美好的生活。

    二、公司董事会日常工作情况

    （一）2018年度公司共召开二十次董事会会议，具体情况如下：
  召开时间            会议届次           应当董事人数   实到董事人数
   2018.1.2   第三届董事会第十八次会议        12             12

                                   2
   2018.2.6    第三届董事会第十九次会议        12          12
   2018.2.28   第三届董事会第二十次会议        12          12
   2018.3.6    第三届董事会第二十一次会议      12          12
   2018.3.22   第三届董事会第二十二次会议      12          12
   2018.4.2    第三届董事会第二十三次会议      12          12
   2018.4.12   第三届董事会第二十四次会议      12          12
   2018.4.25   第三届董事会第二十五次会议      12          12
   2018.5.1    第三届董事会第二十六次会议      12          12
   2018.5.7    第三届董事会第二十七次会议      12          12
   2018.5.22   第三届董事会第二十八次会议      12          12
   2018.6.14   第三届董事会第二十九次会议      12          12
   2018.6.26   第三届董事会第三十次会议        12          12
   2018.7.17   第三届董事会第三十一次会议      12          12
   2018.8.10   第三届董事会第三十二次会议      12          12
   2018.8.22   第三届董事会第三十三次会议      12          12
   2018.9.26   第三届董事会第三十四次会议      12          12
  2018.10.25   第三届董事会第三十五次会议      12          12
  2018.11.26   第三届董事会第三十六次会议      11          11
   2018.12.4   第三届董事会第三十七次会议      11          11

    （二）制定2018年度企业经营计划

    2018年度，董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶

段，科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层分解执行，严格检

查落实情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公

司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经

营管理正常进行，有效带动了公司业绩增长。

    （三）完善公司治理

    2018年度，公司共召开了7次股东大会、20次董事会，董事会各专门委

员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公

司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。

    报告期内独立董事黄瑞旺先生因连续任职满六年辞去独立董事职务，非

独立董事罗罡先生因个人原因辞去董事职务，经董事会提名委员会资格审核，

并经第三届董事会第三十六次会议、2018年第六次临时股东大会审议通过，

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选举黄以华为公司独立董事，选举林向红为公司非独立董事，保证了董事会

的成员完整和正常有效运作。

    （四）加强信息披露和内幕信息管理

    2018年度公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定推动 日常信息

披露工作，完善信息披露机制，保证信息披露质量，公告内容真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持

续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人

登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

    三、董事会对股东大会决议执行情况

    本报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，6次临时股东大会，公司

董事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》要求，认真、严格执

行股东大会通过的各项决议。

    四、独立董事履职情况

    公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事议事规

则》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、

股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议

各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公

司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执

行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表

独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。

本公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了

本公司决策的科学性和客观性，切实维护了中小股东的利益。

    五、董事会2019年工作计划

    2019年公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司发展战略的

需要和实际情况，争取较好地完成各项经营指标，努力实现全体股东和公司利益

最大化。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；


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严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及

时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投

资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资

本市场形象。



                                 广州航新航空科技股份有限公司董事会

                                              二〇一九年四月二十五日




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