证券代码：300424    证券简称：航新科技    公告编号：2019-050


              广州航新航空科技股份有限公司
             第四届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、 董事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
卜范胜先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子
邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第四届董事会第四次会议于
2019年4月26日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本
次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人（无代为出席会议并
行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长
卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
   二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》
    公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了
公司2019年第一季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2019年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。《广州航新航空科技股份有限公司2019年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

                               1
上的公告。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    2. 审议通过了《关于向银行申请授信的议案》
    同意公司视生产经营需要，向广发银行广州分行申请总计不超过

3,000 万元的授信额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司

实际发生的融资金额为准，并授权董事长全权代表公司签署上述授信

额度内的全部文书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于向银行申请授信的公告》

（2019-054）。
    表决结果：8 同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。
    3. 审议通过《关于变更会计政策的议案》
    财政部于 2017 年修订并发布了《企业会计准则第 22 号——金融
工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——
金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套
期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具
列报》（财会[2017]14 号），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日
起施行新金融工具相关会计准则。 按照上述通知的规定和要求，公
司对原会计政策进行相应变更。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn ） 上 的 《 关 于 变 更 会 计 政 策 的 公 告 》
（2019-055）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、 备查文件
    1. 第四届董事会第四次会议决议；
                                    2
    2. 独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立
意见。


    特此公告。




                         广州航新航空科技股份有限公司董事会

                                     二〇一九年四月二十七日




                             3