证券代码：300424       证券简称：航新科技    公告编号：2019-058


                 广州航新航空科技股份有限公司
               关于 2018 年度股东大会决议的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
       2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


       一、会议召开情况
       1. 会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 15 日（星期三）上午 10：
30。
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2019年5月15日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2019年5月14日下午15:00 至2019年5月15日下午15:00。
       2. 现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路1号航
新科技大厦二楼会议室
       3. 会议召集人：公司董事会
       4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
       5. 会议主持人：董事长卜范胜先生。

                                   1
    6. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况
    1. 股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 88,727,827 股，占
上市公司总股份的 36.9773％。
    其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 88,723,028 股，占
上市公司总股份的 36.9753％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 4,799 股，占上市公司总股
份的 0.0020％。
    2. 中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 3,862,891 股，占上
市公司总股份的 1.6099％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 3,858,092 股，占上
市公司总股份的 1.6079％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 4,799 股，占上市公司总股
份的 0.0020％。
    3. 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，见证
律师列席了本次股东大会。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东
大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方
式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
    议案 1.00 《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

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    总表决情况：
    同意 88,723,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；
反对 4,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,858,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8758％；
反对 4,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1242％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    议案 2.00 《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 88,723,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；
反对 4,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,858,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8758％；
反对 4,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1242％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    议案 3.00 《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 88,723,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；
反对 4,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

                               3
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,858,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8758％；
反对 4,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1242％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    议案 4.00 《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》
    总表决情况：
    同意 88,723,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；
反对 4,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,858,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8758％；
反对 4,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1242％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    议案 5.00 《关于 2019 年度董事、监事薪酬预案的议案》
    总表决情况：
    同意 88,723,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；
反对 4,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,858,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8758％；
反对 4,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1242％；弃权 0 股

                               4
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    议案 6.00 《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 88,723,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；
反对 4,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,858,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8758％；
反对 4,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1242％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    议案 7.00 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 88,723,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；
反对 4,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,858,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8758％；
反对 4,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1242％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    议案 8.00 《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    总表决情况：

                               5
    同意 88,723,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；
反对 4,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,858,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8758％；
反对 4,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1242％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    议案 9.00 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 88,723,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；
反对 4,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,858,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8758％；
反对 4,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1242％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    议案 10.00 《关于 2019 年度日常关联交易预测的议案》
    总表决情况：
    同意 88,634,783 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；
反对 4,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

                               6
0.0000％。
    关联股东王寿钦先生回避了本议案的表决。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,858,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8758％；
反对 4,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1242％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程
序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实
施细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》、《股东大会议事规则》、《累积投票制实施细则》的规定；本
次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他
人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1. 《航新科技 2018 年度股东大会决议》；
    2. 《国浩律师（深圳）事务所关于广州航新航空科技股份有限公
司 2018 年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                           广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                          二〇一九年五月十五日




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