证券代码：300424    证券简称：航新科技   公告编号：2019-059


                广州航新航空科技股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜

范胜先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子邮

件形式向全体董事发出会议通知，公司第四届董事会第五次会议于

2019 年 6 月 5 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席

本次会议的董事 8 人，实际出席本次会议的董事 8 人（无代为出席会

议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董

事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国

公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

    1. 审议通过了《关于引入投资者对子公司增资及放弃优先认缴出

资权的议案》

    同意境外子公司 Magnetic MRO AS（Magnetic 飞机维修有限公司,

简称“MMRO”）以增资扩股的方式引入投资方。投资方深圳永钛贸

易有限公司、SAPPHIRE   INVESTMENT HOLDING          LIMITED 合

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计出资 895.00 万欧元，合计认购 MMRO 股份 30,158 股，MMRO 总

股本由 1,090,188.80 欧元增加至 1,283,200.00 欧元，公司下属香港全

资子公司航新航空服务有限公司（以下简称“香港航新”）做为 MMRO

本次增资前唯一股东放弃优先认缴出资权。具体内容详见同日刊登在

中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于引入投资者对子公司增资及

放弃优先认缴出资权的公告》（2019-060）。

    表决结果：8 同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    2. 审议通过了《关于子公司变更会计政策的议案》

    由于全资子公司航新航空服务有限公司（即“香港航新”）经营
所处的主要经济环境发生重大变化，根据企业会计准则的相关要求、

香港航新的实际业务情况以及未来发展规划，为更客观、公允地反映

公司的财务状况和经营成果，现同意将香港航新记账本位币由港币变
更为欧元。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露

网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司变更

会计政策的公告》（2019-061）。
    表决结果：8 同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    3. 审议通过了《关于向中国银行申请授信的议案》

    同意公司视生产经营需要，向中国银行广州开发区分行申请总计

不超过 5,000 万元的授信额度，实际融资金额应在授信额度内以银行

与公司实际发生的融资金额为准，并授权董事长全权代表公司签署上

述授信额度内的全部文书。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定

                                 2
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

于向银行申请授信的公告》（2019-062）。

    表决结果：8 同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、 备查文件

    1. 航新科技第四届董事会第五次会议决议；

    2. 航新科技独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的

独立意见。



    特此公告。



                           广州航新航空科技股份有限公司董事会

                                             二〇一九年六月五日




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