证券代码：300424     证券简称：航新科技      公告编号：2019-063



                广州航新航空科技股份有限公司
               第四届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主
席王剑先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子
邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第四届监事会第四次会议于
2019 年 6 月 5 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出席本
次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主
席王剑先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于引入投资者对子公司增资及放弃优先认缴出
资权的议案》
    同意境外子公司 Magnetic MRO AS（Magnetic 飞机维修有限公司,
简称“MMRO”）以增资扩股的方式引入投资方。投资方深圳永钛贸
易有限公司、SAPPHIRE    INVESTMENT HOLDING          LIMITED 合
计出资 895.00 万欧元，合计认购 MMRO 股份 30,158 股，MMRO 总
股本由 1,090,188.80 欧元增加至 1,283,200.00 欧元，公司下属香港全
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资子公司航新航空服务有限公司（以下简称“香港航新”）做为 MMRO
本次增资前唯一股东放弃优先认缴出资权。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2. 审议通过《关于子公司变更会计政策的议案》
    由于全资子公司航新航空服务有限公司（即“香港航新”）经营
所处的主要经济环境发生重大变化，根据企业会计准则的相关要求、
香港航新的实际业务情况以及未来发展规划，为更客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，现同意将香港航新记账本位币由港币变
更为欧元。
    经审议，监事会认为：公司本次根据实际情况，将香港航新记账
本位币由港币改为欧元，使公司的记账本位币更符合会计准则的相关
规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司
和所有股东的利益。本次子公司记账本位币变更的决策程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，
同意本次记账本位币变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、 备查文件
  1. 航新科技第四届监事会第四次会议决议。


    特此公告。


                           广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                           二〇一九年六月五日




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