证券代码：300424    证券简称：航新科技     公告编号：2019-071


             广州航新航空科技股份有限公司
            第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
卜范胜先生召集，并于本次会议召开前10日以专人送达、传真或电子
邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第四届董事会第六次会议于
2019年8月22日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本
次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人（无代为出席会议并
行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长
卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>及摘要的议案》
    公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了
2019年半年度报告及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2019年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。《广州航新航空科技股份有限公司2019年半年度报告》
及摘要的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

                              1
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    2. 审议通过《关于变更会计政策的议案》
    财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一
般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财
会〔2019〕6 号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按
照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表，企业 2019
年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会
〔2019〕6 号要求编制执行。按照上述通知的规定和要求，公司对原
会计政策进行相应变更。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn ） 上 的 《 关 于 变 更 会 计 政 策 的 公 告 》
（2019-076）。
    董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的通知进
行的合理变更，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次对会计政策的变更。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    3. 审议通过了《关于向银行申请授信的议案》
    同意公司视生产经营需要，向兴业银行广州天河北支行申请总计

不超过 5,000 万元的授信额度，实际融资金额应在授信额度内以银行

与公司实际发生的融资金额为准，并授权董事长全权代表公司签署上

述授信额度内的全部文书。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定

创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

于向银行申请授信的公告》（2019-078）。
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    表决结果：8 同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。
    三、 备查文件
    1. 第四届董事会第六次会议决议；
    2. 独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立
意见。


    特此公告。




                          广州航新航空科技股份有限公司董事会

                                      二〇一九年八月二十二日




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