证券代码：300424       证券简称：航新科技     公告编号：2019-072



                 广州航新航空科技股份有限公司
               第四届监事会第五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、 监事会会议召开情况
       经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主
席王剑先生召集，并于本次会议召开前 10 日以专人送达、传真或电
子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第四届监事会第五次会议
于 2019 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出席
本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会
主席王剑先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有
效。
       二、 监事会会议审议情况
       经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
       1. 审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>及摘要的议案》
       公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了
2019 年半年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2019 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    2. 审议通过《关于变更会计政策的议案》
    财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一
般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财会
〔2019〕6 号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照
企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表，企业 2019 年
度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会
〔2019〕6 号要求编制执行。按照上述通知的规定和要求，公司对原
会计政策进行相应变更。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn ） 上 的 《 关 于 变 更 会 计 政 策 的 公 告 》
（2019-076）。
    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部统一会计
准则的要求进行的合理变更符合相关规定，不会对公司财务报表产生
重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策
变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、 备查文件
   1. 第四届监事会第五次会议决议。


    特此公告。


                               广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                              二〇一九年八月二十二日




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