证券代码：300424        证券简称：航新科技        公告编号：2019-118


                 广州航新航空科技股份有限公司
          关于 2019 年第三次临时股东大会决议的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
       2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


       一、会议召开情况
       1. 会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2019 年 11 月 22 日（星期五）上午 10：
30。
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的 具 体 时 间 为 2019 年 11 月 22 日 交 易 日 上 午 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为2019年11月21日下午15:00 至2019年11月22日下午15:00。
       2. 现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路1号航
新科技大厦二楼会议室。
       3. 会议召集人：公司董事会。
       4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
       5. 会议主持人：董事长卜范胜先生。

                                   1
    6. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况
    1. 股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 85,903,326 股，占
上市公司总股份的 35.8002％。
    其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 85,892,926 股，占
上市公司总股份的 35.7959％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 10,400 股，占上市公司总
股份的 0.0043％。
    2. 中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 1,038,390 股，占上
市公司总股份的 0.4327％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,027,990 股，占上
市公司总股份的 0.4284％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 10,400 股，占上市公司总
股份的 0.0043％。
    3. 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，见证
律师列席了本次股东大会。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东
大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方
式，审议并通过了以下议案并形成了决议：



                               2
    议案 1.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    议案 1.01 发行证券的种类
    总表决情况：
    同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830％；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216％；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
    议案 1.02 发行规模
    总表决情况：
    同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830％；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216％；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
    议案 1.03 票面金额和发行价格
    总表决情况：
    同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830％；

                               3
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216％；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
    议案 1.04 可转债存续期限
    总表决情况：
    同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830％；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216％；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
    议案 1.05 债券利率
    总表决情况：
    同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830％；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

                               4
    同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216％；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
    议案 1.06 还本付息的期限和方式
    总表决情况：
    同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830％；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216％；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
    议案 1.07 转股期限
    总表决情况：
    同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830％；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216％；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。

                               5
     议案 1.08 转股价格的确定及调整
     总表决情况：
     同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830％；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216％；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
     议案 1.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方
法
     总表决情况：
     同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830％；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216％；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
     议案 1.10 转股价格向下修正条款
     总表决情况：
     同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830％；

                                6
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216％；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
    议案 1.11 赎回条款
    总表决情况：
    同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830％；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216％；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
    议案 1.12 回售条款
    总表决情况：
    同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830％；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

                               7
    同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216％；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
    议案 1.13 转股后的股利分配
    总表决情况：
    同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830％；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216％；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
    议案 1.14 发行方式及发行对象
    总表决情况：
    同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830％；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216％；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。

                                 8
    议案 1.15 向原股东配售的安排
    总表决情况：
    同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830％；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216％；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
    议案 1.16 债券持有人会议相关事项
    总表决情况：
    同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830％；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216％；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
    议案 1.17 本次募集资金用途
    总表决情况：
    同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830％；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170％；弃权 0

                                 9
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216％；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
    议案 1.18 募集资金专项存储账户
    总表决情况：
    同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830％；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216％；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
    议案 1.19 债券担保情况
    总表决情况：
    同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830％；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216％；

                               10
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
    议案 1.20 本次发行方案的有效期
    总表决情况：
    同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830％；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216％；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。


    议案 2.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    总表决情况：
    同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830％；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216％；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。

                               11
    议案 3.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
    总表决情况：
    同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830％；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216％；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。


    议案 4.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报
告>的议案》
    总表决情况：
    同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830％；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216％；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。



                               12
    议案 5.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用
的可行性分析报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830％；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216％；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。


    议案 6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对
公司主要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案》
    总表决情况：
    同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830％；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216％；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。



                               13
    议案 7.00《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830％；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216％；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。


    议案 8.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830％；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216％；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。


    议案 9.00 《关于公司<未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回
报规划>的议案》

                               14
    总表决情况：
    同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830％；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216％；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。


    议案 10.00《关于公司<关于内部会计控制制度有关事项的说明>
的议案》
    总表决情况：
    同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830％；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216％；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。


    议案 11.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公
开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

                               15
    总表决情况：
    同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830％；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216％；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。


    议案 12.00 《关于公司聘请可转债中介机构的议案》
    总表决情况：
    同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830％；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216％；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。


    议案 13.00 《关于批准公司公开发行可转换公司债券有关审计报
告、鉴证报告的议案》
    总表决情况：

                               16
    同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830％；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216％；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程
序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实
施细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》、《股东大会议事规则》、《累积投票制实施细则》的规定；本
次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他
人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1. 2019 年第三次临时股东大会决议；
    2. 国浩律师（深圳）事务所关于广州航新航空科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                           广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                      二〇一九年十一月二十二日

                               17