证券代码：300424    证券简称：航新科技     公告编号：2020-017


              广州航新航空科技股份有限公司
           第四届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
卜范胜先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子
邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第四届董事会第十三次会议
于2020年4月10日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席
本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人（无代为出席会议
并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事
长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于向交通银行申请授信的议案》
    同意公司视生产经营需要，向交通银行股份有限公司广州中环支
行申请总计不超过5,000万元的授信额度，实际融资金额应在授信额
度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，并授权董事长全权代表
公司签署上述授信额度内的全部文书。具体内容详见同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信的公

                              1
告》（2020-018）。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    2. 审议通过了《关于向华兴银行申请授信的议案》
    同意公司视生产经营需要，向广东华兴银行股份有限公司广州分
行申请总计不超过5,000万元的授信额度，实际融资金额应在授信额
度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，并授权董事长全权代表
公司签署上述授信额度内的全部文书。具体内容详见同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信的公
告》（2020-018）。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、 备查文件
    1. 第四届董事会第十三次会议决议。


    特此公告。




                          广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年四月十日




                              2