证券代码：300424   证券简称：航新科技    公告编号：2020-051


              广州航新航空科技股份有限公司
           第四届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、 董事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
卜范胜先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子
邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第四届董事会第十六次会议
于2020年7月14日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席
本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人（无代为出席会议
并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事
长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
   二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
    为支持境外子公司Magnetic MRO AS（以下简称 “MMRO”）
的日常经营发展，优化资产结构，同意就MMRO与当地政府金融机
构Foundation KredEx（KredEx基金会）达成融资业务提供不超过1,000
万欧元（约合人民币7,951.50万元）的担保。具体内容详见公司同日
披 露 于 符 合 条 件 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

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（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于为子公司提供担保的公
告》（2020-052）。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2. 审议通过了《关于向民生银行申请授信的议案》
    同意公司视生产经营需要，向中国民生银行股份有限公司广州分
行申请总计不超过15,000万元的授信额度，实际融资金额应在授信额
度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，并授权董事长全权代表
公司签署上述授信额度内的全部文书。具体内容详见同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信的公
告》（2020-053）。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    3. 审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2020 年 7 月 30 日上午 10:30 在广州市萝岗区科学城光
宝路 1 号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投票方式召
开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议相关议案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《广州航新航空科技股份有限公司关于召开公司 2020 年第二
次临时股东大会的通知》（2020-054）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   三、 备查文件
    1. 第四届董事会第十六次会议决议。


    特此公告。



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广州航新航空科技股份有限公司董事会

             二〇二〇年七月十四日




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