航新科技：关于2020年第二次临时股东大会决议的公告2020-07-30
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2020-066
广州航新航空科技股份有限公司
关于 2020 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 7 月 30 日（星期三）上午 10：
30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2020年7月30日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为2020年7月30日9:15-15:00期间任意时间。
2. 现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路1号航
新科技大厦二楼会议室。
3. 会议召集人：公司董事会。
4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
5. 会议主持人：董事长卜范胜先生。
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6. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 81,396,157 股，占
上市公司总股份的 33.9337％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 81,295,657 股，占
上市公司总股份的 33.8918％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 100,500 股，占上市公司总
股份的 0.0419％。
2. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 2,693,798 股，占上
市公司总股份的 1.1230％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 2,593,298 股，占上
市公司总股份的 1.0811％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 100,500 股，占上市公司总
股份的 0.0419％。
3. 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，见
证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东
大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方
式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
议案 1.00 《关于为子公司提供担保的议案》
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总表决情况：
同意 81,295,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8765％；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1235％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,593,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2692％；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7308％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程
序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实
施细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》、《股东大会议事规则》、《累积投票制实施细则》的规定；本
次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他
人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有
效。
五、备查文件
1. 航新科技 2020 年第二次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（深圳）事务所关于广州航新航空科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二〇年七月三十日
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