证券代码：300424      证券简称：航新科技       公告编号：2020-069


                广州航新航空科技股份有限公司
              第四届董事会第十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、 董事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
卜范胜先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子
邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第四届董事会第十八次会议
于2020年8月13日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席
本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人（无代为出席会议
并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事
长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
       二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过《关于增加香港航新为担保人为子公司提供担保的议
案》
    2020年7月14日公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于为子公司提供担保的议案》，同意就境外子公司Magnetic
MRO AS （ 以 下 简 称 “MMRO” ） 与 当 地 政 府 金 融 机 构 Foundation
KredEx（KredEx基金会，以下简称“KredEx”）达成融资业务提供

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不超过1,000万欧元的担保。
    现根据与KredEx协商，拟增加全资子公司航新航空服务有限公司
作为本次融资业务的担保人，其他交易要素不变。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于
增加香港航新为担保人为子公司提供担保的议案》（2020-071）。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2. 审议通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》
    经公司审计委员会提议，全体独立董事的事前认可，董事会审议
同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计
机构。
    独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告《关于聘任 2020 年度审计机构的公告》（2020-072）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3. 审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2020 年 9 月 1 日上午 10:30 在广州市萝岗区科学城光
宝路 1 号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投票方式召
开 2020 年第三次临时股东大会，审议相关议案。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于召开 2020 年第三次临时
股东大会的通知》（2020-073）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、 备查文件
    1. 第四届董事会第十八次会议决议。

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特此公告。




             广州航新航空科技股份有限公司董事会
                           二〇二〇年八月十三日




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