证券代码：300424       证券简称：航新科技   公告编号：2020-070



                广州航新航空科技股份有限公司
              第四届监事会第十三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主
席王剑先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子
邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第四届监事会第十三次会议
于 2020 年 8 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出席
本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会
主席王剑先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有
效。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》
    同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
财务审计机构。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、 备查文件
       1. 第四届监事会第十三次会议决议。
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特此公告。


             广州航新航空科技股份有限公司监事会
                           二〇二〇年八月十三日




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