证券代码：300424   证券简称：航新科技    公告编号：2020-077


              广州航新航空科技股份有限公司
           第四届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、 董事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
卜范胜先生召集，并于本次会议召开前10日以专人送达、传真或电子
邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第四届董事会第十九次会议
于2020年8月27日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席
本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人（无代为出席会议
并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事
长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
   二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于公司<2020年半年度报告>及摘要的议案》
    公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了
公司《2020年半年度报告》及摘要，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司2020年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州航新航空科技股份有限公司
2020年半年度报告》及摘要（2020-080、2020-081）。
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    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    2. 审议通过了《关于向银行申请授信的议案》
    同意公司视生产经营需要，向交通银行股份有限公司广州中环支
行申请总计不超过 1 亿元的授信额度，实际融资金额应在授信额度内

以银行与公司实际发生的融资金额为准，并授权董事长全权代表公司
签署上述授信额度内的全部文书。具体内容详见同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信的公告》

（2020-082）。
    表决结果：8 同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    3. 审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于核准广州航新航空科技股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1277号文）
核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券250万张，发行价为
每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金人民币25,000.00万元，扣
除保荐及承销费用、律师费用、审计费用、评级费用、信息披露及手
续费用等合计11,187,750.16元（不含税金额），公司本次募集资金净
额为人民币238,812,249.84元。上述募集资金到位情况经广东正中珠
江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广州航新航空
科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的验证报
告》（广会验字[2020]G20000700153号）。
    在本次公开发行可转换公司债券募集资金到位前，公司已根据经
营状况和发展规划使用自筹资金预先投入。现同意公司使用2,006.44
万元募集资金置换预先投入的自筹资金，其中1,687.71万元用于置换
预先投入募投项目的自筹资金，318.73万元用于置换预先支付发行费
                              2
用的自筹资金。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。广东
正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）就本次置换出具了《关于广
州航新航空科技股份有限公司公开发行可转换公司债券资金置换的
专项鉴证报告》，保荐机构国泰君安对本次使用募集资金置换前期投
入自筹资金事项发表了核查意见。
     具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的公告》（2020-083）
及相关披露信息。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    4. 审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》
    根据业务发展需要、营运资金需求，同意公司实施募集资金使用
计划中“补充流动资金”项目，将该部分资金总计7,390.44万元从募
集资金专户转入公司一般结算账户用于补充流动资金。独立董事对本
议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    5. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常
实施及公司日常经营的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币
15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的
安全性高、流动性好、保本型的理财产品，在上述额度内资金可以滚
动使用，该额度的有效期限为本次董事会审议通过之日起十二个月。
上述事项不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集
资金用途的情况。公司将不会与存在关联关系的受托方进行上述交易，
本次审议的交易不构成关联交易。

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    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构国泰君
安对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表了核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（2020-084）
及相关披露信息。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    6. 审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
    为提高自有资金使用效率，在保证不影响日常经营的前提下，同
意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的自有资金购买由金融
机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内资金可以
滚动使用，该额度的有效期限为自本次董事会审议通过之日起十二个
月。公司将不会与存在关联关系的受托方进行上述交易，本次审议的
交易不构成关联交易。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
自有资金购买理财产品的公告》（2020-085）及相关披露信息。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
   三、 备查文件
    1. 航新科技第四届董事会第十九次会议决议；
    2. 独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意
见。


    特此公告。



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广州航新航空科技股份有限公司董事会
            二〇二〇年八月二十八日




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