证券代码：300424     证券简称：航新科技     公告编号：2020-078



              广州航新航空科技股份有限公司
           第四届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主
席王剑先生召集，并于本次会议召开前 10 日以专人送达、传真或电
子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第四届监事会第十四次会
议于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出
席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事
会主席王剑先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法
有效。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于公司<2020年半年度报告>及摘要的议案》
    公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了
公司《2020年半年度报告》及摘要，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2020年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
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    2. 审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于核准广州航新航空科技股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1277号文）
核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券250万张，发行价为
每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金人民币25,000.00万元，扣
除保荐及承销费用、律师费用、审计费用、评级费用、信息披露及手
续费用等合计11,187,750.16元（不含税金额），公司本次募集资金净
额为人民币238,812,249.84元。上述募集资金到位情况经广东正中珠
江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广州航新航空
科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的验证报
告》（广会验字[2020]G20000700153号）。
    在本次公开发行可转换公司债券募集资金到位前，公司已根据经
营状况和发展规划使用自筹资金预先投入。现同意公司同意使用
2,006.44万元募集资金置换预先投入的自筹资金，其中1,687.71万元用
于置换预先投入募投项目的自筹资金，318.73万元用于置换预先支付
发行费用的自筹资金。
    经审议，监事会认为：使用募集资金置换预先投入的自筹资金符
合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，监事会同意公司使用募集资金人民币2,006.44万元置换预先已
投入自筹资金。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    3. 审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》
    根据业务发展需要、营运资金需求，同意实施公司募集资金使用
计划中“补充流动资金”项目，将该部分资金总计7,390.44万元从募
集资金专户转入公司一般结算账户用于补充流动资金。

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    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    4. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常
实施及公司日常经营的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币
15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的
安全性高、流动性好、保本型的理财产品，在上述额度内资金可以滚
动使用，该额度的有效期限为本次董事会审议通过之日起十二个月。
上述事项不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集
资金用途的情况。公司将不会与存在关联关系的受托方进行上述交易，
本次审议的交易不构成关联交易。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    5. 审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
    为提高自有资金使用效率，在保证不影响日常经营的前提下，同
意公司使用最高额度不超过人民币 5,000 万元的自有资金购买由金融
机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内资金可以
滚动使用，该额度的有效期限为自本次董事会审议通过之日起十二个
月。公司将不会与存在关联关系的受托方进行上述交易，本次审议的
交易不构成关联交易。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、 备查文件
    1. 航新科技第四届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。
                          广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                      二〇二〇年八月二十八日

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