证券代码：300424   证券简称：航新科技    公告编号：2020-085


              广州航新航空科技股份有限公司
            关于使用自有资金购买理财产品公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8
月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有
资金购买理财产品的议案》，为提高自有资金使用效率，在保证不影
响日常经营的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万
元的自有资金购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，
在上述额度内资金可以滚动使用，该额度的有效期限为自本次董事会
审议通过之日起十二个月。公司将不会与存在关联关系的受托方进行
上述的交易，本次审议的交易不构成关联交易。具体情况如下：
    一、本次使用自有资金购买理财产品的情况
    1. 购买理财产品的目的
    为提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，
在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，使用
闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
    2. 投资品种
    公司将按照规定严格控制风险，使用自有资金购买投资安全性高、
流动性好的理财产品，单个产品期限不超过 12 个月。所购投资产品
不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

                              1
    3. 购买理财产品的投资额度与期限
    公司拟使用最高额度不超过人民币 5,000 万元的自有资金购买由
金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内资金
可以滚动使用，该额度的有效期限为自本次董事会审议通过之日起十
二个月。
    4. 实施方式
    上述额度、期限范围内，公司董事会授权公司董事长在规定额度
及期间内行使该项决策并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合
格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合
同等。
    二、投资风险及风险控制措施
    1. 投资风险
    （1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，
因此短期投资的实际收益不可预期；
    （3）相关人员的操作风险。
    2. 针对投资风险，拟采取措施如下：
    公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、
规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
    公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品，如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，
控制理财风险。
    公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况
进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计
机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项

                                2
投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告检查结果。
    三、对公司的影响
    公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，
运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证日常
经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司正常生产经营。公
司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取投资
收益。
    四、使用自有资金购买理财产品事项相关机构意见
    1. 独立董事关于使用自有资金购买理财产品事项的独立意见
    经核查，独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，
在确保不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买低风险、
流动性高的理财产品，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金
收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我
们同意该议案。
    2. 保荐机构核查意见：
    （1）航新科技本次拟使用最高额度不超过人民币 15,000 万元的
闲置募集资金进行现金管理事项以及拟使用最高额度不超过人民币
5,000 万元的自有资金购买理财产品事项已经公司董事会、监事会审
议通过，且全体独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的
审批程序。
    （2）航新科技本次拟使用最高额度不超过人民币 15,000 万元的
闲置募集资金进行现金管理事项以及拟使用最高额度不超过人民币
5,000 万元的自有资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金使
用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
    综上，国泰君安对航新科技本次拟使用最高额度不超过人民币
15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理事项以及拟使用最高额度

                              3
不超过人民币 5,000 万元的自有资金购买理财产品事项无异议。
    五、备查文件
    1. 航新科技第四届董事会第十九次会议决议；
    2. 独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意
见；
    3. 航新科技第四届监事会第十四次会议决议；
    4. 国泰君安《关于广州航新航空科技股份有限公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理及使用自有资金购买理财产品的核查意见》。


    特此公告。




                          广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                      二〇二〇年八月二十八日




                              4