广州航新航空科技股份有限公司独立董事
       关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等

相关规章制度的有关规定，作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判

断的立场，独立董事对董事会审议的相关议案所涉事项，发表如下独立意见：

    一、 关于使用募集资金置换前期投入自筹资金事项的独立意见

    经核查，独立董事认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行

为有助于推进募投项目的实施，符合公司发展和全体股东利益的需要。公司本次

以募集资金置换前期投入募投项目，已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通

合伙）出具鉴证报告，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不

影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此，我们同意公司使用募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金。

    二、 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见

    经核查，独立董事认为：公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，决策

程序符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》等相关规定及公司《募集资金管理制度》等相关制度的要求。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常

实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司日常经营的开展，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

    三、 关于使用募集资金补充流动资金事项的独立意见

    经核查，独立董事认为：公司募集资金存放监管合规，本次按照募集资金使

用计划实施补充流动资金事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2 号—上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》

及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司《募集资
金管理制度》等相关制度的要求，不存在改变募集资金用途或损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

    四、 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见

   经核查，独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不

影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产

品，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体

股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

    五、   关于2020半年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、

公司对外担保情况的独立意见

   1. 报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资

金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2020年6月30日的控股股东、实

际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

   2. 报告期内，公司不存在以前期间发生但延续到本报告期的对外担保事项。

   3. 报告期内，公司审议的对外担保事项：同意全资子公司航新航空服务有

限公司为境外子公司Magnetic MRO AS履行其与Airbus S.A.S之间的《辅助设备

的设计，开发，制造，供应及支持合同（包括资料袋，杂志架和画框）》项下的

全部义务提供履约保证并签署相关承诺。香港航新本次为MMRO提供的担保为

业务合同项下的履约保证，保证额度以双方实际订单约定为准。

   4. 报告期内，公司新增对外担保实际发生金额为0万元。

   5. 截至2020年6月30日，公司对外担保余额为0万元。

   6. 前述对外担保事宜的审批、执行符合相关法律法规及公司章程的规定，

不存在违规担保的情形。



    （以下无正文）
   此页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事《关于第四届董事

会第十九次会议相关事项的独立意见》签字页




   独立董事签字：




            施鼎豪                                谢   军




            黄以华




                                              二〇二〇年八月二十七日