证券代码：300424       证券简称：航新科技    公告编号：2020-092



                广州航新航空科技股份有限公司
              第四届监事会第十五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主
席王剑先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子
邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第四届监事会第十五次会议
于 2020 年 9 月 7 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出席
本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会
主席王剑先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有
效。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
       1. 审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第三期解
除限售条件成就的议案》
       根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文
件和公司《2017 年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2017
年第一次临时股东大会的授权，公司 2017 年限制性股票激励计划
第三个解除限售期解除限售条件已满足，目前公司 40 名激励对象
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第三个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 307,016 股。
    经核查，监事会认为：公司 2017 年限制性股票激励计划第三期
解除限售条件成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等
有关法律法规、规范性文件和公司《激励计划》的有关规定，激励对
象的解锁资格合法、有效，同意解锁。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2. 审议通过了《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未
解除限售的限制性股票的议案》
    公司根据 2019 年度权益分派方案对回购价格进行调整，权益分
派前的回购价格为 14.9380 元/股，权益分派后回购价格调整为 14.9280
元/股。
    由于 2019 年度部分激励对象业绩考核指标未完全达到公司
《2017 年限制性股票激励计划》规定的解除限售条件，同意公司回
购注销对应的限制性股票数量 4,314 股，回购支付对价为 14.9280 元/
股加上同期银行存款利息之和。本次回购事项所需资金来源为公司自
有资金。
    监事会审核后认为：董事会审议本次回购注销上述限制性股票符
合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公
司《激励计划》的有关规定，审议程序合法有效；同意根据公司《2017
年限制性股票激励计划》的相关规定回购注销已获授但尚未解除限售
的部分限制性股票。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.审议通过了《关于减少公司注册资本及修订公司章程的议案》
    公司计划回购注销因部分激励对象业绩考核指标未达成所对应
的限制性股票数量 4,314 股。本次回购注销完成后公司总股本将由
239,867,904 股变更为 239,863,590 股，注册资本将由 239,867,904 元

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变更为 239,863,590 元。同意公司在回购注销后对公司章程的对应条
款进行修订。
    监事会审核后认为：董事会审议《关于减少公司注册资本及修订
公司章程的议案》相关法律法规的规定，程序合法有效，同意实施。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、 备查文件
    1. 航新科技第四届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。


                          广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                          二〇二〇年九月七日




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