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公司公告

航新科技:第四届董事会第二十次会议决议公告2020-09-08  

						证券代码:300424      证券简称:航新科技      公告编号:2020-091


               广州航新航空科技股份有限公司
            第四届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事长卜
范胜先生召集,并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子邮
件形式向全体董事发出会议通知,公司第四届董事会第二十次会议于
2020 年 9 月 7 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席
本次会议的董事 8 人,实际出席本次会议的董事 8 人(无代为出席会
议并行使表决权),监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董
事长卜范胜先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决,本次会议审议通过了以下议案:
    1. 审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第三期解除
限售条件成就的议案》
    鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就,
达成激励计划设定的第三个解除限售期解除限售条件,目前公司 40
名 激励 对象 第三个 解除 限售 期可解 除限 售的 限制性 股票 数量 为
307,016 股。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                1
的《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就
的公告》(2020-093)、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相
关事项的独立意见》及国浩律师(深圳)事务所出具的法律意见书。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。董事王寿钦先生作
为激励对象回避了本议案的表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
    2. 审议通过《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解
除限售的限制性股票的议案》
    公司根据 2019 年度权益分派方案对回购价格进行调整,权益分
派前的回购价格为 14.9380 元/股,权益分派后回购价格调整为 14.9280
元/股。
    由于 2019 年度部分激励对象业绩考核指标未完全达到公司
《2017 年限制性股票激励计划》规定的解除限售条件,经董事会审
议同意回购注销对应的限制性股票数量 4,314 股,回购支付对价为
14.9280 元/股加上同期银行存款利息之和。本次回购事项所需资金来
源为公司自有资金。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《关于调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》
(2020-094)、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见》及国浩律师(深圳)事务所出具的法律意见书。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。董事王寿钦先生作
为激励对象回避了本议案的表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
    3. 审议通过《关于减少公司注册资本及修订公司章程的议案》
    公司计划回购注销因部分激励对象业绩考核指标未达成所对应
的限制性股票数量 4,314 股。本次回购注销完成后公司总股本将由

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239,867,904 股变更为 239,863,590 股,注册资本将由 239,867,904 元
变更为 239,863,590 元。董事会同意在回购注销后对公司章程的对应
条款进行修订,并授权公司管理层办理相关变更登记等手续。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于减少公司注册资本
及修订公司章程的公告》(2020-095)。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
     4. 审议通过了《关于向银行申请授信的议案》
    同意公司视生产经营需要,向平安银行广州分行申请总计不超过
5,000 万元的授信额度,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司
实际发生的融资金额为准,并授权董事长全权代表公司签署上述授信
额度内的全部文书。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
( http://www.cninfo.com.cn ) 的 《 关 于 向 银 行 申 请 授 信 的 公 告 》

(2020-096)。
    表决结果:8 同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
     5. 审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》
    公司定于 2020 年 9 月 24 日上午 10:30 在广州市萝岗区科学城光
宝路 1 号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投票方式召
开 2020 年第四次临时股东大会,审议相关议案。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告《关于召
开 2020 年第四次临时股东大会的通知》(2020-097)。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、 备查文件
    1. 航新科技第四届董事会第二十次会议决议;
                                    3
   2. 航新科技独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项
的独立意见。


   特此公告。


                        广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                        二〇二〇年九月七日




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